Sphaira Innovation AG

Officers who left

Rhea Loucas · Präsidentin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Sphaira Innovation AG, in Baar, CHE-228.557.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2023, Publ. 1005773973). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Loucas, Rhea, zyprische Staatsangehörige, in Walchwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

New officers

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

[gestrichen: Mit Erklärung vom 15.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Oct 27, 2022

Registered seat

Zug → Baar

Address

Poststrasse 6, 6300 Zug → Altgasse 43, 6340 Baar

New officers

Pierre Maurice Gilbert Mallevays · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit Loucas, Rhea

Statutenänderung: 12.10.2022. Sitz neu: Baar. Domizil neu: Altgasse 43, 6340 Baar. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mallevays, Pierre Maurice Gilbert, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Loucas, Rhea.

Previous notice of Aug 11, 2022

Officers who left

Gabriela Maria Payer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit Loucas, Rhea

Thomas Jörg Werlen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit Loucas, Rhea

Rhea Loucas · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Loucas, Rhea, zyprische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Payer, Gabriela Maria, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Loucas, Rhea [bisher: in St. Moritz]; Werlen, Thomas Jörg, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Loucas, Rhea [bisher: in Cham].

Previous notice of May 24, 2022

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unterhaltung, Kunst, Public Relations, Investitionen, Unterstützungen von Projekten für gemeinnützige Zwecke und sämtlichen damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft verfolgt ausschliesslich philanthropische Ziele: Allfällige Erträge der Gesellschaft werden nicht an die Aktionäre verteilt, sondern werden ausschliesslich zur Finanzierung philanthropischer Projekte verwendet. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

New officers

Dirk Karel J. Van Daele · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit Loucas, Rhea

Gabriela Maria Payer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit Loucas, Rhea

Thomas Jörg Werlen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit Loucas, Rhea

Officers who left

Rhea Loucas · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 09.05.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unterhaltung, Kunst, Public Relations, Investitionen, Unterstützungen von Projekten für gemeinnützige Zwecke und sämtlichen damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft verfolgt ausschliesslich philanthropische Ziele: Allfällige Erträge der Gesellschaft werden nicht an die Aktionäre verteilt, sondern werden ausschliesslich zur Finanzierung philanthropischer Projekte verwendet. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Loucas, Rhea, zyprische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Payer, Gabriela Maria, von Zürich, in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Loucas, Rhea; Van Daele, Dirk Karel J., belgischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Loucas, Rhea; Werlen, Thomas Jörg, von Zürich, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Loucas, Rhea.

Previous notice of Nov 24, 2021

New officers

Rhea Loucas · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Sphaira Innovation AG (Sphaira Innovation Ltd.) (Sphaira Innovation SA), in Zug, CHE-228.557.440, Poststrasse 6, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 15.11.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unterhaltung, Kunst, Public Relations, Investitionen, Unterstützungen von Projekten für gemeinnützige Zwecke und sämtlichen damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 15.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Loucas, Rhea, zyprische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.