SGV Holding AG

New officers

Peter Balthasar Fischer · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Michael Thomann · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Officers who left

Stephan Grau · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Bettina Hübscher · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Felix Frei · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Georg Reif · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2024, Publ. 1006041253). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frei, Felix, von Rüttenen, in Malans, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reif, Georg, von Zürich, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hübscher, Bettina, von Zürich, in Sarnen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Fischer, Peter Balthasar, von Menziken und Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Grau, Stephan, von Wynigen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Auw]; Thomann, Michael, von Niederhelfenschwil, in Oberlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Statutenänderung: 21.05.2024. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen durch Brief, E-Mail oder andere elektronische Formen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Previous notice of Oct 5, 2023

New officers

BDO AG · Revisionsstelle

Officers who left

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle.

Previous notice of Dec 9, 2022

Officers who left

Christian Fischer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fischer, Christian, von Egerkingen, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 20, 2022

New officers

Pascal Koch · Mitglied der Geschäftsleitung / CFO · Kollektivunterschrift zu zweien

Bettina Hübscher · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Officers who left

Hans Rudolf Schurter · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Josef Felder · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Felix Frei · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Georg Reif · Vizepräsident des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schurter, Hans Rudolf, von Luzern und Freienstein-Teufen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Felder, Josef, von Entlebuch und Wolhusen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Frei, Felix, von Rüttenen, in Malans, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hübscher, Bettina, von Zürich, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Reif, Georg, von Zürich, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Koch, Pascal, von Luzern, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung / CFO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 11, 2022

New officers

Robert Meyer · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Josef Felder · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Officers who left

Alfred Bossard · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Bütikofer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Felix Frei · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Georg Reif · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bossard, Alfred, von Buochs, in Buochs, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bütikofer, Martin, von Luzern, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Reif, Georg, von Zürich, in Sins, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Frei, Felix, von Rüttenen, in Malans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Felder, Josef, von Entlebuch und Wolhusen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Meyer, Robert, von Luzern, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Previous notice of Jan 20, 2020

New officers

Patrick Hagen · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hagen, Patrick, von Luzern, in Knutwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 13, 2019

Officers who left

Hans Zwahlen · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zwahlen, Hans, von Rüschegg, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 25, 2018

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4288975). Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 18.06.2018 Aktiven von CHF 41'003'146.68 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 39'532'888.90 auf die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG, in Luzern (CHE-199.439.428). Gegenleistung: Keine.

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203873). Statutenänderung: 05.06.2018. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG in Luzern (CHE-102.407.407), gemäss Fusionsvertrag vom 30.04.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 66'953'507.59 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 40'674'774.66 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten total 162'500 Namenaktien zu CHF 40.00, darunter die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft, sowie eine Ausgleichszahlung (Spitzenausgleich) gemäss näherer Auflistung im Fusionsvertrag. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 6'325'000.00 erhöht. Aktienkapital neu: CHF 6'500'000.00 [bisher: CHF 175'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 6'500'000.00 [bisher: CHF 175'000.00]. Aktien neu: 162'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 40.00 [bisher: 4'375 vinkulierte Namenaktien zu CHF 40.00].