helmedica AG

New officers

Diana Hardie · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Marco La Bella · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Karim Maizar · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoph Baumann · Mitglied der Geschäftsleitung · Einzelunterschrift

helmedica AG, in Winterthur, CHE-233.904.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2025, Publ. 1006409234). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: La Bella, Marco, von Lantsch/Lenz, in Bassersdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maizar, Karim, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baumann, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Wagenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Hardie, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Eschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Sandra Sarcher · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

helmedica AG, in Winterthur, CHE-233.904.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2024, Publ. 1006140628). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sarcher, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Bottighofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Martin Rüfenacht · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Peter Lehmann · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lehmann, Peter, von Vechigen, in Bremgarten bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rüfenacht, Martin, von Hasle bei Burgdorf, in Horriwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 17, 2023

New officers

PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG · Revisionsstelle

Statutenänderung: 29.06.2023. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre bzw. Nutzniesser erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 20.04.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.067.173), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Previous notice of Jul 10, 2023

New officers

Michael Karl Heinz Gerhard Kirsch · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Schürpf · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoph Baumann · Mitglied der Geschäftsleitung · Einzelunterschrift

Sandra Sarcher · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baumann, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Wagenhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Kirsch, Michael Karl Heinz Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sarcher, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Bottighofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schürpf, Thomas, von Appenzell, in Weisslingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 19, 2023

New officers

Marco La Bella · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Peter Lehmann · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Karim Maizar · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Christoph Baumann · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Diana Baumann · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Baumann, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Baumann, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lehmann, Peter, von Vechigen, in Bremgarten bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; La Bella, Marco, von Lantsch/Lenz, in Bassersdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maizar, Karim, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 29, 2020

Officers who left

Christoph Baumann · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Diana Baumann · Präsidentin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baumann, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Baumann, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Mar 20, 2017

helmedica AG, in Winterthur, CHE-233.904.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2013, Publ. 7111862). Statutenänderung: 09.03.2017. Uebersetzungen der Firma neu: (helmedica SA) (helmedica Ltd). Domizil neu: Technoparkstrasse 2, 8406 Winterthur. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Vertrieb und Handel von Waren aller Art, insbesondere von modernen Softwarelösungen, Dienst- und Beratungsleistungen mit vornehmlichem Schwerpunkt im Gesundheitsbereich. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten und Lizenzen, Patente oder andere Immaterialgüterrechte kaufen, nutzen und verkaufen sowie alle anderen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen, Darlehen gewähren, sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Aktienkapital neu: CHF 157'792.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 157'792.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 157'792 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 09.03.2017 werden Forderungen in der Höhe von CHF 148'830.86 verrechnet, wofür 18'347 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.