MadreNatura AG

Officers who left

Roberta Logoteta · Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien

MadreNatura AG, in Lenzburg, CHE-248.078.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2025, Publ. 1006395799). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Logoteta, Roberta, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Robby Versloot · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

MadreNatura AG, in Lenzburg, CHE-248.078.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2025, Publ. 1006373037). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Versloot, Robby, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Christian Schierbaum · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dr. Karsten Boyens · Kollektivunterschrift zu zweien

Giovanni Ciserani · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Antonio Fazzari · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Massimo Marin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

MadreNatura AG, in Lenzburg, CHE-248.078.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2024, Publ. 1006025787). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ciserani, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fazzari, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marin, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schierbaum, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boyens, Dr. Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

New officers

Antonio Fazzari · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Massimo Marin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Sergio Marullo di Condojanni · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Francesco Tortora · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Marullo di Condojanni, Sergio, italienischer Staatsangehöriger, in Villafranca Tirrena (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tortora, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fazzari, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marin, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 10, 2023

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung, Verkauf und Produktion von Lebensmitteln für Säuglinge und Kinder und zugehörigen Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken, technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Gesellschaftern der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Gesellschafter direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktien der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

Statutenänderung: 14.06.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung, Verkauf und Produktion von Lebensmitteln für Säuglinge und Kinder und zugehörigen Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken, technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Gesellschaftern der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Gesellschafter direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktien der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen elektronisch oder schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Kontaktangaben.

Previous notice of Dec 6, 2021

New officers

Francesco Tortora · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Heinz Luggen · Kollektivunterschrift zu zweien

Roberta Logoteta · Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien

Piero Tansella · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Tansella, Piero, italienischer Staatsangehöriger, in San Benedetto del Tronto (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luggen, Heinz, von Baden, in Gebenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tortora, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Logoteta, Roberta, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pescara (IT)].

Previous notice of Jan 8, 2021

New officers

Javier Uruñuela Fernández · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Piero Tansella · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tansella, Piero, italienischer Staatsangehöriger, in San Benedetto del Tronto (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Uruñuela Fernández, Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Pozuelo de Alarcón (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 3, 2020

New officers

Roberta Logoteta · Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Logoteta, Roberta, italienische Staatsangehörige, in Pescara (IT), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 20, 2019

New officers

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Dr. Karsten Boyens · Kollektivunterschrift zu zweien

Giovanni Ciserani · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Heinz Luggen · Kollektivunterschrift zu zweien

Sergio Marullo di Condojanni · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Robby Versloot · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

MadreNatura AG (MadreNatura SA) (MadreNatura Ltd), in Lenzburg, CHE-248.078.964, c/o Hero AG, Karl Roth-Strasse 8, 5600 Lenzburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 10.12.2019. Zweck: Vermarktung, Verkauf und Produktion von Lebensmitteln für Säuglinge und Kinder sowie zugehörigen Waren aller Art; kann Patente, Handelsmarken, technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Gesellschaftern der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Gesellschafter direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktien der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht, mit den obengenannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen schliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing), dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Ciserani, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marullo di Condojanni, Sergio, italienischer Staatsangehöriger, in Villafranca Tirrena (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Versloot, Robby, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle; Boyens, Dr. Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luggen, Heinz, von Baden, in Gebenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.