Schleich Swiss AG

New officers

Markus Alexander Fabis · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Patrick Greve · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Schleich Swiss AG, in Zürich, CHE-253.964.682, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2025, Publ. 1006361524). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Greve, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Neuried (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fabis, Markus Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Martin Kaltenbach · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Schleich Swiss AG, in Zürich, CHE-253.964.682, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2025, Publ. 1006312755). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kaltenbach, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Trarbacher (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Patrick Greve · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Udo Rother · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Schleich Swiss AG, in Zürich, CHE-253.964.682, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2025, Publ. 1006298933). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rother, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Grasbrunn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Greve, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Neuried (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Philipp Roser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Schleich Swiss AG, in Zürich, CHE-253.964.682, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2024, Publ. 1005962859). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Roser, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Unterschleissheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Philipp Roser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Roser, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Unterschleissheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 4, 2023

New officers

Martin Kaltenbach · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dirk Horst Rudolf Engehausen · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Udo Rother · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Engehausen, Dirk Horst Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Vaterstetten (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rother, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Grasbrunn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kaltenbach, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Trarbacher (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 19, 2023

Statutenänderung: 05.04.2023. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, per E-Mail oder per anderweitige elektronische Mittel, welche den gesetzlichen Voraussetzungen genügen, sofern und soweit die Adressen bekannt sind, ansonsten via Publikationsorgan.

Previous notice of Sep 7, 2022

Address

c/o BodmerFischer AG, Limmatquai 94, 8001 Zürich → c/o adtrexa AG, Gessnerallee 28, 8001 Zürich

Domizil neu: c/o adtrexa AG, Gessnerallee 28, 8001 Zürich.

Previous notice of Aug 16, 2018

New officers

Andreas Haffter · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Dirk Horst Rudolf Engehausen · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Udo Rother · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Schleich Swiss AG, in Zürich, CHE-253.964.682, c/o BodmerFischer AG, Limmatquai 94, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 10.07.2018. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Spielzeugen und ähnlichen Produkten, insbesondere von Produkten des Spielwarenherstellers Schleich in der Schweiz. Sie kann dingliche und obligatorische Rechte an Liegenschaften erwerben und veräussern, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie gewerbliche Schutzrechte und andere Vermögenswerte erwerben, bewirtschaften und verwerten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern und soweit die Adressen bekannt sind, ansonsten via Publikationsorgan. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.07.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Engehausen, Dirk Horst Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Vaterstetten (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haffter, Andreas, von Weinfelden, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rother, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Grasbrunn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.