SR Saphirstein AG

SR Saphirstein AG, in Zürich, CHE-256.014.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2024, Publ. 1006212929). Statutenänderung: 21.04.2025. Aktienkapital neu: CHF 677'314.44 [bisher: CHF 643'516.50]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 677'314.44 [bisher: CHF 643'516.50]. Aktien neu: 940'000 Namenaktien zu CHF 0.33, 608'473 Namenaktien zu CHF 0.33 (Vorzugsaktien A), 401'577 Namenaktien zu CHF 0.33 (Vorzugsaktien B) und 102'418 Namenaktien zu CHF 0.33 (Vorzugsaktien C) [bisher: 608'473 Namenaktien zu CHF 0.33 (Vorzugsaktien A), 401'577 Namenaktien zu CHF 0.33 (Vorzugsaktien B) und 940'000 Namenaktien zu CHF 0.33]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2025 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

New officers

Albert Camps Oller · Kollektivunterschrift zu zweien

Aleksandra Zilly · Kollektivunterschrift zu zweien

SR Saphirstein AG, in Zürich, CHE-256.014.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2023, Publ. 1005878011). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Camps Oller, Albert, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zilly, Aleksandra, britische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Capital

CHF 563'699 → CHF 643'516

Paid in

CHF 563'699 → CHF 643'516

Statutenänderung: 27.10.2023. Aktienkapital neu: CHF 643'516.50 [bisher: CHF 563'699.07]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 643'516.50 [bisher: CHF 563'699.07]. Aktien neu: 940'000 Namenaktien zu CHF 0.33, 608'473 Namenaktien zu CHF 0.33 (Vorzugsaktien A) und 401'577 Namenaktien zu CHF 0.33 (Vorzugsaktien B) [bisher: 159'706 Namenaktien zu CHF 0.33 (Vorzugsaktien B), 608'473 Namenaktien zu CHF 0.33 (Vorzugsaktien A) und 940'000 Namenaktien zu CHF 0.33].

Previous notice of Oct 11, 2022

Capital

CHF 535'570 → CHF 563'699

Paid in

CHF 535'570 → CHF 563'699

Statutenänderung: 13.09.2022. Aktienkapital neu: CHF 563'699.07 [bisher: CHF 535'570.53]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 563'699.07 [bisher: CHF 535'570.53]. Aktien neu: 940'000 Namenaktien zu CHF 0.33, 608'473 Namenaktien zu CHF 0.33 (Vorzugsaktien A) und 159'706 Namenaktien zu CHF 0.33 (Vorzugsaktien B) [bisher: 940'000 Namenaktien zu CHF 0.33, 74'468 Namenaktien zu CHF 0.33 (Vorzugsaktien B) und 608'473 Namenaktien zu CHF 0.33 (Vorzugsaktien A)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Previous notice of Jul 1, 2022

Capital

CHF 510'996 → CHF 535'570

Paid in

CHF 510'996 → CHF 535'570

Statutenänderung: 15.06.2022. Aktienkapital neu: CHF 535'570.53 [bisher: CHF 510'996.09]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 535'570.53 [bisher: CHF 510'996.09]. Aktien neu: 940'000 Namenaktien zu CHF 0.33, 608'473 Namenaktien zu CHF 0.33 (Vorzugsaktien A) und 74'468 Namenaktien zu CHF 0.33 (Vorzugsaktien B) [bisher: 940'000 Namenaktien zu CHF 0.33 und 608'473 Namenaktien zu CHF 0.33 (Vorzugsaktien A)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]

Previous notice of Nov 8, 2021

Officers who left

Qing Chen · Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien

Haoning Zhang · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Chen, Qing, kanadische Staatsangehörige, in Peking (CN), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zhang, Haoning, chinesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nürensdorf].

Previous notice of Sep 9, 2021

Capital

CHF 154'847 → CHF 510'996

Paid in

CHF 154'847 → CHF 510'996

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Zahlungs- und Finanzdienstleistungen als bewilligte Person nach Art. 1b des Bankengesetzes (Fintech-Bewilligung). Die rein digitale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst insbesondere die Entgegennahme und das Halten von Publikumseinlagen auf eigenen Konti der Gesellschaft, Zahlungsdienstleistungen und Tätigkeiten als Wechselstube sowie alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Sie kann für sich und Dritte Software und Tools entwickeln, unterhalten, betreiben und Dritten überlassen, Daten sammeln, archivieren und auswerten. Die Gesellschaft kann alle dem Gesellschaftszweck dienenden Geschäftstätigkeiten ausüben, wobei diese nach Massgabe des Organisations- und Geschäftsreglements der Gesellschaft erbracht werden. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder Vertretungen übernehmen. Sie kann Finanzierungen für eigene Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

New officers

Grant Thornton AG · Revisionsstelle

Dr. Reto Luthiger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Kilian Schärli · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Yang Lan · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 16.07.2021. Uebersetzungen der Firma neu: (SR Saphirstein Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Zahlungs- und Finanzdienstleistungen als bewilligte Person nach Art. 1b des Bankengesetzes (Fintech-Bewilligung). Die rein digitale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst insbesondere die Entgegennahme und das Halten von Publikumseinlagen auf eigenen Konti der Gesellschaft, Zahlungsdienstleistungen und Tätigkeiten als Wechselstube sowie alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Sie kann für sich und Dritte Software und Tools entwickeln, unterhalten, betreiben und Dritten überlassen, Daten sammeln, archivieren und auswerten. Die Gesellschaft kann alle dem Gesellschaftszweck dienenden Geschäftstätigkeiten ausüben, wobei diese nach Massgabe des Organisations- und Geschäftsreglements der Gesellschaft erbracht werden. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder Vertretungen übernehmen. Sie kann Finanzierungen für eigene Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Aktienkapital neu: CHF 510'996.09 [bisher: CHF 154'847.30]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 510'996.09 [bisher: CHF 154'847.30]. Aktien neu: 940'000 Namenaktien zu CHF 0.33 und 608'473 Namenaktien zu CHF 0.33 (Vorzugsaktien A) [bisher: 940'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 608'473 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 29.03.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lan, Yang, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schärli, Dr. Kilian, von Menznau, in Risch, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luthiger, Dr. Reto, von Dietikon, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of May 14, 2021

Capital

CHF 132'394 → CHF 154'847

Paid in

CHF 132'394 → CHF 154'847

Officers who left

Yang Lan · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Jun Ma · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 29.04.2021. Aktienkapital neu: CHF 154'847.30 [bisher: CHF 132'394.40]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 154'847.30 [bisher: CHF 132'394.40]. Aktien neu: 940'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 608'473 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) [bisher: 940'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 383'944 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 29.04.2021 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 500'000.00 verrechnet, wofür 147'105 Namenaktien (Vorzugsaktien A) zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ma, Jun, chinesischer Staatsangehöriger, in Futian (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lan, Yang, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Oct 26, 2018

New officers

Nico Büchel · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Haoning Zhang · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Büchel, Nico, von Rüthi (SG), in Lachen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zhang, Haoning, chinesischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 11, 2018

Address

Rämistrasse 33, 8001 Zürich → Bellerivestrasse 245, 8008 Zürich

Capital

CHF 100'000 → CHF 132'394

Paid in

CHF 100'000 → CHF 132'394

Statutenänderung: 02.10.2018. Domizil neu: Bellerivestrasse 245, 8008 Zürich. Aktienkapital neu: CHF 132'394.40 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 132'394.40 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 383'944 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 940'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 60'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 940'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Previous notice of May 15, 2018