NapaWine AG

New officers

Ramona Fäs · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Claire Rudloff · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Albert Hildt · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Myriam Sievi · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

NapaWine AG, in Zürich, CHE-258.324.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2025, Publ. 1006505415). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hildt, Albert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fäs, Ramona, von Oberkulm, in Wettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rudloff, Claire, französische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sievi, Myriam, von Bonaduz, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

New officers

Myriam Sievi · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Heike Greber · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Peter Beaty · Kollektivunterschrift zu zweien

Kimberly Wolniewicz · Kollektivunterschrift zu zweien

Gregor Greber · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Schneider · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

NapaWine AG, in Zürich, CHE-258.324.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2024, Publ. 1006143023). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Greber, Gregor, von Schötz, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greber, Heike, von Freienbach, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beaty, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolniewicz, Kimberly, deutsche Staatsangehörige, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schneider, Martin, von Hüttwilen, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sievi, Myriam, von Bonaduz, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

New officers

Andrey Brinster · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Peter Beaty · Kollektivunterschrift zu zweien

Kimberly Wolniewicz · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

André Fehr · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christina Hutagalung · Kollektivunterschrift zu zweien

Bernhard Signorell · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 08.08.2024. Mitteilungen neu: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im SHAB oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fehr, André, von Zürich, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Signorell, Bernhard, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hutagalung, Christina, indonesische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brinster, Andrey, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beaty, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolniewicz, Kimberly, deutsche Staatsangehörige, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 1, 2024

New officers

Albert Hildt · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Steffen Kümpfel · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kümpfel, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hildt, Albert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 22, 2021

New officers

Christina Hutagalung · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Julia Scheiwiller · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Scheiwiller, Julia, von Waldkirch, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hutagalung, Christina, indonesische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 2, 2020

Capital

CHF 1'500'000 → CHF 2'000'000

Paid in

CHF 1'500'000 → CHF 2'000'000

Statutenänderung: 17.09.2020. Aktienkapital neu: CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00]. Aktien neu: 75'000 Namenaktien zu CHF 5.00 (Stimmrechtsaktien) und 65'000 Namenaktien zu CHF 25.00 [bisher: 75'000 Namenaktien zu CHF 5.00 (Stimmrechtsaktien) und 45'000 Namenaktien zu CHF 25.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 13.04.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Previous notice of Jul 17, 2020

New officers

Julia Scheiwiller · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Nicole Zehnder · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zehnder, Nicole, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Scheiwiller, Julia, von Waldkirch, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 25, 2020

Filed under NapaTrade GmbH

NapaTrade GmbH, in Zürich, CHE-285.524.560, Brandschenkestrasse 130, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 17.03.2020. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Handel von Nahrungsmitteln und Getränken aller Art. Vor allem mit Wein und anderen alkoholischen Produkten und Fleisch. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Stammkapital: CHF 20'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 17.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: NapaWine AG (CHE-258.324.254), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Kümpfel, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Filed under NapaImport GmbH

NapaImport GmbH, in Zürich, CHE-232.413.790, Brandschenkestrasse 130, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 17.03.2020. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Import und Handel von Nahrungsmitteln und Getränken aller Art. Vor allem mit Wein und anderen alkoholischen Produkten und Fleisch. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Stammkapital: CHF 20'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 17.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: NapaWine AG (CHE-258.324.254), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Kümpfel, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

New officers

NRP Audit GmbH · Revisionsstelle

Officers who left

REVISCON Schweiz AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: REVISCON Schweiz AG (CHE-114.778.218), in Bülach, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: NRP Audit GmbH (CHE-108.706.073), in Schlieren, Revisionsstelle.

Previous notice of Aug 9, 2019