Helvetic Digital Finance AG

Helvetic Digital Finance AG, in Zug, CHE-268.277.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2024, Publ. 1006150820). Statutenänderung: 14.04.2025. Zweck neu: Das Unternehmen beabsichtigt, Dienstleistungen als Finanzintermediär im Sinne von Artikel 2, Absatz 3 des Geldwäschereigesetzes zu erbringen. Darüber hinaus erleichtert das Unternehmen Geschäftseinführungen, indem es Kunden mit Dritten verbindet, und erzielt Einnahmen durch Empfehlungs- oder Vermittlungsgebühren. Tätigkeiten, welche eine Bewilligung als Bank, Effektenhändler oder Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen voraussetzen, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Registered seat

Steinhausen → Zug

Address

Hinterbergstrasse 49, 6312 Steinhausen → Bahnhofplatz, 6300 Zug

New officers

Miljana Delic · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Abdurrahman Erzaim · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Asif Mahmood Ali · Zeichnungsberechtigter · Einzelunterschrift

Lukas Rieffel · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 17.09.2024. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Bahnhofplatz , 6300 Zug. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rieffel, Lukas, von Basel, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ali, Asif Mahmood, britischer Staatsangehöriger, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Erzaim, Abdurrahman, von Winterthur, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Delic, Miljana, serbische Staatsangehörige, in Lemesos (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jul 6, 2022

New officers

Lukas Rieffel · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Tatjana Razvodova · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Razvodova, Tatjana, lettische Staatsangehörige, in Riga (LV), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rieffel, Lukas, von Basel, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Sep 21, 2021

New officers

Asif Mahmood Ali · Zeichnungsberechtigter · Einzelunterschrift

Tatjana Razvodova · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Alena Yudina · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Yudina, Alena, russische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Razvodova, Tatjana, lettische Staatsangehörige, in Riga (LV), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ali, Asif Mahmood, britischer Staatsangehöriger, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Apr 9, 2021

Registered name

Helvetic Digital Finance GmbH → Helvetic Digital Finance AG

Capital

CHF 20'000 → CHF 100'000

Paid in

none → CHF 100'000

Officers who left

Alena Yudina · Gesellschafterin und Geschäftsführerin · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 18.03.2021. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig mittels Sacheinlage/Sachübernahme auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.03.2021 und Bilanz per 30.03.2021 mit Aktiven von CHF 28'650.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 599.20 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00. Firma neu: Helvetic Digital Finance AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Helvetic Digital Finance SA) (Helvetic Digital Finance Ltd). Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Aktien neu: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 18.03.2021 gemäss Vertrag vom 18.03.2021 1'700 Gramm physisches Gold, wofür 800 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 1'175.00 als Forderung gutgeschrieben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Yudina, Alena, russische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Mar 5, 2021

Registered name

Posh Space GmbH → Helvetic Digital Finance GmbH

Registered seat

Zug → Steinhausen

Address

c/o BTO Buchführungen, Treuhand und Organisation AG, Gartenstrasse 3, 6300 Zug → Hinterbergstrasse 49, 6312 Steinhausen

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Finanzberatung, Finanzplanung und investitionsbezogene Aktivitäten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

New officers

Alena Yudina · Gesellschafterin und Geschäftsführerin · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 25.02.2021. Firma neu: Helvetic Digital Finance GmbH. Uebersetzungen der Firma neu: (Helvetic Digital Finance Sàrl) (Helvetic Digital Finance LLC). Sitz neu: Steinhausen. Domizil neu: Hinterbergstrasse 49, 6312 Steinhausen. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Finanzberatung, Finanzplanung und investitionsbezogene Aktivitäten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Oct 2, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ponomarenko, Nikolay, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 73 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Belova, Anna, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Gürsoy, Kemal, von Fribourg, in Fribourg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Purainer, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Shevyakov, Sergey, russischer Staatsangehöriger, in Moskovskaya (RU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 73 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Yanakova, Victoria, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Yudina, Alena, russische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].

Previous notice of Sep 26, 2019

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gürsoy, Kemal, von Fribourg, in Fribourg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Yudina, Alena, russische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Mar 15, 2019

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ponomarenko, Nikolay, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 73 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Purainer, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Shevyakov, Sergey, russischer Staatsangehöriger, in Moskovskaya (RU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 73 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Previous notice of Jul 31, 2018

Posh Space GmbH, in Zug, CHE-268.277.679, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2018, Publ. 4231167). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ponomarenko, Nikolay, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Gürsoy, Kemal, von Fribourg, in Fribourg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Belova, Anna, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Shevyakov, Sergey, russischer Staatsangehöriger, in Moskovskaya (RU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Yanakova, Victoria, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00.