Cyber Holding AG

New officers

BDO AG · Revisionsstelle

Statutenänderung: 07.09.2023. Aktien neu: 1'280'000 vinkulierte, Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 12'800 vinkulierte, Namenaktien zu CHF 10.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Mit Erklärung vom 07.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

Previous notice of Dec 20, 2021

New officers

Raphael Kugler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Peter Letter · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Stefan Thomann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Cyber Holding AG (Cyber Holding SA) (Cyber Holding Ltd), in Baar, CHE-269.049.158, Zugerstrasse 8A, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 07.12.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Aktienkapital: CHF 128'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 128'000.00. Aktien: 12'800 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 06.12.2021 12'800 Namenaktien zu CHF 10.00 der INFOGUARD AG (CHE-101.811.869), in Baar, wofür 12'800 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden. Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 11'815 Namenaktien zu CHF 10.00 der INFOGUARD AG (CHE-101.811.869), in Baar, zum Preis von höchstens CHF 5'300'000.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 07.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Letter, Peter, von Oberägeri, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kugler, Raphael, von Egnach, in Weiningen (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thomann, Stefan, von Thusis, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.