SICAP Schweiz AG

New officers

Andrea Meule · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Jose Carlo Calucag · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

SICAP Schweiz AG, in Zug, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2024, Publ. 1005972661). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

New officers

Andrea Meule · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Jose Carlo Calucag · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

SICAP Schweiz AG, bisher in Zug, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2024, Publ. 1005972661). Statutenänderung: 12.05.2026. Sitz neu: Luzern. Domizil neu: Alpenquai 28a, 6005 Luzern. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung, Implementierung und Unterhalt von Software-Systemlösungen für die Bereiche Mobile Communications und Mobile Commerce und damit zusammenhängende Dienstleistungen zu erbringen. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen, oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten. Sie kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeit gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen jeder Art erwerben, halten, veräussern und erteilen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, ihren direkten oder indirekten Mutter- oder Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jeder Art. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Calucag, Jose Carlo, kanadischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meule, Andrea, von Dietikon, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wieland, Bernd, von Trüllikon, in Jonen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Feb 13, 2024

Registered seat

Baar → Zug

Address

Oberdorfstrasse 2, 6340 Baar → Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologies, insbesondere Entwicklung, Implementierung und Unterhalt von Software-Systemlösungen für die Bereiche Mobile Communications und Mobile Commerce und damit zusammenhängende Dienstleistungen zu erbringen. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen, oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten. Sie kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeit gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen jeder Art erwerben, halten, veräussern und erteilen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, ihren direkten oder indirekten Mutter- oder Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jeder Art.

Statutenänderung: 29.01.2024. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologies, insbesondere Entwicklung, Implementierung und Unterhalt von Software-Systemlösungen für die Bereiche Mobile Communications und Mobile Commerce und damit zusammenhängende Dienstleistungen zu erbringen. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen, oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten. Sie kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeit gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen jeder Art erwerben, halten, veräussern und erteilen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, ihren direkten oder indirekten Mutter- oder Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jeder Art. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der Swisscom (Schweiz) AG, in Ittigen (CH-035.3.016.930-9), nämlich den Geschäftsbereich VUA, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 829'000.00 zu übernehmen.]. [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche 500'000 Aktien der SICAP France SAS, in Lyon (FR), mit einem Nominalwert von je EUR 1.00 zum Preis von höchstens CHF 1.00 zu übernehmen.]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Beattie, Brian, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Calucag, Jose Carlo, kanadischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Dec 29, 2022

Mit Erklärung vom 24.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Koster Consulting AG (CHE-104.890.782), in Hombrechtikon, Revisionsstelle.

Previous notice of Dec 6, 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schneider, Roland, von Thalheim (AG), in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; van Hemert, Jan Petrus, niederländischer Staatsangehöriger, in Vechigen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wieland, Bernd, von Trüllikon, in Jonen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Sep 17, 2018

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sieber, Reto, von Fraubrunnen, in Oberhünigen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wieland, Bernd, von Trüllikon, in Jonen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 11, 2018

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, Publ. 3893347). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vontz, Petra, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Doetsch, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Vontz, Thomas, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wehleit, Kolja, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nyland, David William, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Beattie, Brian, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schneider, Roland, von Thalheim (AG), in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2017, Publ. 3360805). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Koster Consulting AG (CHE-104.890.782), in Hombrechtikon, Revisionsstelle.

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015, Publ. 1946341). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vontz, Petra, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Doetsch, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Vontz, Thomas, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Wehleit, Kolja, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.