revendo Holding AG

revendo Holding AG, in Basel, CHE-271.577.395, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2024, Publ. 1006177419). Die Gesellschaft verzichtet ab dem Geschäftsjahr, das am 01.01.2026 beginnt, auf eine eingeschränkte Revision.

New officers

Bruno Arnold Hug · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hug, Bruno Arnold, von Zürich, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 11, 2024

Officers who left

Beat Arbenz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Julius Johannes Ernst Schöning · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Arbenz, Beat, von Andelfingen, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schöning, Julius Johannes Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 21, 2024

Officers who left

Karl Aurel Greiner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Rolf Schmid · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmid, Rolf, von Lenzburg, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Greiner, Karl Aurel, von Basel, in Münchenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jan 10, 2024

New officers

Beat Arbenz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Julius Johannes Ernst Schöning · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Lorenz Heinrich Lüchinger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Alexander Meyer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lüchinger, Lorenz Heinrich, von Oberriet (SG), in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Michael Alexander, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Arbenz, Beat, von Andelfingen, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schöning, Julius Johannes Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 11, 2023

New officers

BDO AG · Revisionsstelle

[gestrichen: Gemäss Erklärung vom 29.09.2020 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-370.772.724), in Basel, Revisionsstelle.

Previous notice of Mar 6, 2023

New officers

Lorenz Heinrich Lüchinger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Alexander Meyer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Christian Faust · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Laurens Mackay · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Faust, Christian, von Vucherens, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mackay, Laurens, von Dornach, in Delft (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüchinger, Lorenz Heinrich, von Oberriet (SG), in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Michael Alexander, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 14, 2023

Capital

CHF 100'000 → CHF 145'780

Paid in

CHF 50'000 → CHF 145'780

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie von Immaterialgüterrechten aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaf ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 02.02.2023. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie von Immaterialgüterrechten aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaf ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Aktienkapital neu: CHF 145'780.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 145'780.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Aktien neu: 14'578'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 02.02.2023 gemäss Sacheinlageverträgen vom 02.02.2023 920 Namenaktien der revendo AG (CHE-424.264.313), wofür 4'578'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben und die bisher zur Hälfte liberierten 10'000'000 Namenaktien voll liberiert werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Oct 13, 2022

New officers

Rolf Schmid · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Laurens Mackay · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmid, Rolf, von Lenzburg, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mackay, Laurens, von Dornach, in Delft (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Oct 7, 2020

New officers

Laurenz Ginat · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Faust · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Karl Aurel Greiner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Laurens Mackay · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

revendo Holding AG, in Basel, CHE-271.577.395, Güterstr. 133, 4053 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 29.09.2020. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Finanzierung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen sowie von lmmaterialgüterrechten aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Im Weiteren kann sie für ihre Aktionäre oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewähren. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.09.2020 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: Mackay, Laurens, von Dornach, in Delft (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Faust, Christian, von Vucherens, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ginat, Laurenz, von Dornach, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greiner, Karl Aurel, von Basel, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.