Matrix42 Helvetia AG
Corporation · Zug
Commercial register
- Former names
- matrix 42 helvetia AG
- CH-ID
- CH17030389877
- Legal form
- Corporation
- Registered seat
- Zug
- Address
- Sonnmatthof 3, 6023 Rothenburg, 6023 Rothenburg
- Canton
- Lucerne
- Capital
- CHF 100'000
- Status
- Active
- Entered on
- Jul 23, 2014
- Statutes
- Jul 15, 2014, Dec 27, 2018, Oct 22, 2021, Oct 16, 2023, Mar 20, 2026
Purpose
Zweck der Gesellschaft ist die Planung von Netzwerksystemen, die Herstellung, Entwicklung und der Vertrieb von Software-Produkten, insbesondere der Entwicklung und der Vertrieb der proprietären Software Empirum, sowie damit verbundene Dienstleistungen für das IT-Management vorwiegend in der Schweiz, aber auch im Ausland. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung und die Erreichung ihres Zweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an in- und ausländischen Unternehmen aller Art beteiligen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.
Official register excerpt · Entry on Zefix
Source: Swiss commercial register (Zefix, SHAB) and the cantonal registry office. · checked Sep 19, 2026
Officers
4
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, München (DE)
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · finnischer Staatsangehöriger, Kauniainen (FI)
Revisionsstelle · Luzern
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Walenstadt, Teufen (AR)
Former officers (11)
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Heidelberg (DE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Eggersriet, Horw
Revisionsstelle · Zug
Revisionsstelle · Basel
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · italienischer Staatsangehöriger, Sestriere (IT)
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Trub, Zürich
Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Frankfurt am Main (DE)
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Stuttgart (DE)
Präsident des Verwaltungsrates · Direktor · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Heidelberg (DE)
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · italienischer Staatsangehöriger, Sestriere (IT)
Revisionsstelle · Basel
Gazette notices
17 notices
Mar 26, 2026 · Change · Lucerne
matrix 42 helvetia AG, in Rothenburg, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2025, Publ. 1006493653). Statutenänderung: 20.03.2026. Firma neu: Matrix42 Helvetia AG.
Nov 25, 2025 · Change · Lucerne
- New officers
- Meinrad Oskar Müller · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
- Officers who left
- Ulrich Daniel Wüthrich · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
matrix 42 helvetia AG, in Rothenburg, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2024, Publ. 1006194492). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wüthrich, Ulrich Daniel, von Trub, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Meinrad Oskar, von Walenstadt, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Dec 4, 2024 · Change · Lucerne
- New officers
- KPMG AG · Revisionsstelle
- Officers who left
- Swiss Revision AG · Revisionsstelle
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Swiss Revision AG (CHE-106.512.871), in Basel, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle.
Jul 8, 2024 · Change · Lucerne
- New officers
- Niilo Johannes Fredrikson · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
- Officers who left
- Thomas Fetten · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fetten, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fredrikson, Niilo Johannes, finnischer Staatsangehöriger, in Kauniainen (FI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Oct 23, 2023 · Change · Lucerne
- Registered seat
- Luzern → Rothenburg
- Address
- Habsburgerstrasse 52a, 6003 Luzern → Sonnmatthof 3, 6023 Rothenburg
Statutenänderung: 16.10.2023. Sitz neu: Rothenburg. Domizil neu: Sonnmatthof 3, 6023 Rothenburg. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
May 11, 2023 · Change · Lucerne
- New officers
- Dr. Marc Breitfeld · Mitglied des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftThomas Fetten · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
- Officers who left
- Florian Keym · EinzelunterschriftRoberto Casetta · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Casetta, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Sestriere (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keym, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fetten, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Breitfeld, Dr. Marc, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Sep 6, 2022 · Change · Lucerne
- New officers
- Florian Keym · Einzelunterschrift
- Officers who left
- Roberto Casetta · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienOliver Bendig · Präsident des Verwaltungsrates, Direktor · Einzelunterschrift
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bendig, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Casetta, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Sestriere (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Keym, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift.
Oct 28, 2021 · Change · Lucerne
- Purpose
- Zweck der Gesellschaft ist die Planung von Netzwerksystemen, die Herstellung, Entwicklung und der Vertrieb von Software-Produkten, insbesondere der Entwicklung und der Vertrieb der proprietären Software Empirum, sowie damit verbundene Dienstleistungen für das IT-Management vorwiegend in der Schweiz, aber auch im Ausland. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung und die Erreichung ihres Zweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an in- und ausländischen Unternehmen aller Art beteiligen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.
Statutenänderung: 22.10.2021. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Planung von Netzwerksystemen, die Herstellung, Entwicklung und der Vertrieb von Software-Produkten, insbesondere der Entwicklung und der Vertrieb der proprietären Software Empirum, sowie damit verbundene Dienstleistungen für das IT-Management vorwiegend in der Schweiz, aber auch im Ausland. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung und die Erreichung ihres Zweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an in- und ausländischen Unternehmen aller Art beteiligen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
Oct 8, 2020 · Change · Lucerne
- Officers who left
- Oliver Bendig · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bendig, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Aug 27, 2020 · Change · Lucerne
- New officers
- Roberto Casetta · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienUlrich Daniel Wüthrich · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
- Officers who left
- Nadia Lindsay Bischof Keller · Mitglied des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftInter Regio Treuhand AG · Revisionsstelle
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bischof Keller, Nadia Lindsay, von Eggersriet, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wüthrich, Ulrich Daniel, von Trub, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Casetta, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Sestriere (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Swiss Revision AG (CHE-106.512.871), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Inter Regio Treuhand AG (CHE-106.512.871)].
Earlier notices (7)
Feb 18, 2020 · Change · Lucerne
- New officers
- Inter Regio Treuhand AG · Revisionsstelle
- Officers who left
- Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Zug · Revisionsstelle
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Zug (CHE-292.333.309), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Inter Regio Treuhand AG (CHE-106.512.871), in Basel, Revisionsstelle.
Jan 18, 2019 · Change · Zug
- Registered seat
- Zug → Luzern
- Address
- Grabenstrasse 32, 6300 Zug → Habsburgerstrasse 52a, 6003 Luzern
Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
Jan 18, 2019 · Change · Lucerne
- Registered seat
- Zug → Luzern
- Address
- Grabenstrasse 32, 6300 Zug → Habsburgerstrasse 52a, 6003 Luzern
Statutenänderung: 27.12.2018. Sitz neu: Luzern. Domizil neu: Habsburgerstrasse 52a, 6003 Luzern. Publikationsorgan neu: SHAB. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
Apr 9, 2018 · Change of officers · Zug
SOGC 4158087
matrix 42 helvetia AG, in Zug, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4142645). [gestrichen: Mit Erklärung vom 15.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Zug (CHE-292.333.309), in Zug, Revisionsstelle.
Mar 29, 2018 · Change of address · Zug
SOGC 4142645
matrix 42 helvetia AG, in Zug, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2016, Publ. 3200747). Domizil neu: Grabenstrasse 32, 6300 Zug.
Dec 5, 2016 · Change of officers · Zug
SOGC 3200747
matrix 42 helvetia AG, in Zug, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2882541). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Ober-Mörlen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Jaser, Jochen Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bendig, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bischof Keller, Nadia Lindsay, von Eggersriet, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Jun 10, 2016 · Change of officers · Zug
SOGC 2882541
matrix 42 helvetia AG, in Zug, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2014, Publ. 1636005). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bischof Keller, Nadia Lindsay, von Eggersriet, in Horw, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur].