Breitling Switzerland AG

Officers who left

Steven Biedert · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Biedert, Steven, von Basel, in Bellmund, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jul 24, 2026

New officers

Jean-Marc Michel Pontroué · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Lidije Sinani · Kollektivunterschrift zu zweien

Steven Biedert · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Georg-Alexander Kern · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mathieu Pointeau · Kollektivunterschrift zu zweien

Reto Krattiger · Kollektivunterschrift zu zweien

Breitling Switzerland AG, in Grenchen, CHE-285.737.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2024, Publ. 1006201551). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kern, Georg-Alexander, von Fraubrunnen, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krattiger, Reto, von Schüpfen, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pointeau, Mathieu, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pontroué, Jean-Marc Michel, von Lancy, in Lancy, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Biedert, Steven, von Basel, in Bellmund, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sinani, Lidije, von Laufen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Purpose

Vermarktung, Vertrieb, Bewerbung, Kauf, Verkauf und Kundendienst aller Produkte oder Komponenten für die Uhren-, Schmuck- und Juwelenindustrie, Herstellung von Instrumenten und Zubehör des Flugwesens, für die Textil- und Lederindustrie, optischen Instrumenten sowie anderer verschiedener Zubehörteile. Kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten sowie Unternehmungen und Beteiligungen an Unternehmen erwerben und veräussern. Ist Teil eines Konzerns und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen des Konzerns berücksichtigen, Gelder in jeder Form an Konzerngesellschaften und Dritte ausleihen oder von diesen leihen und insbesondere ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Statutenänderung: 05.12.2024. Zweck neu: Vermarktung, Vertrieb, Bewerbung, Kauf, Verkauf und Kundendienst aller Produkte oder Komponenten für die Uhren-, Schmuck- und Juwelenindustrie, Herstellung von Instrumenten und Zubehör des Flugwesens, für die Textil- und Lederindustrie, optischen Instrumenten sowie anderer verschiedener Zubehörteile. Kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten sowie Unternehmungen und Beteiligungen an Unternehmen erwerben und veräussern. Ist Teil eines Konzerns und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen des Konzerns berücksichtigen, Gelder in jeder Form an Konzerngesellschaften und Dritte ausleihen oder von diesen leihen und insbesondere ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB oder durch schriftliche (briefliche oder elektronische) Mitteilung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Dec 5, 2024

New officers

Reto Krattiger · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Steven Biedert · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Biedert, Steven, von Basel, in Port, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Krattiger, Reto, von Schüpfen, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 4, 2024

New officers

Mathieu Pointeau · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Grzegorz Bronislaw Grabinski · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grabinski, Grzegorz Bronislaw, von Chêne-Bourg, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pointeau, Mathieu, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 16, 2021

New officers

Dominik Peter Rubli · Kollektivunterschrift zu zweien

Marion Ariane Laure Schnyder · Kollektivunterschrift zu zweien

Grzegorz Bronislaw Grabinski · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grabinski, Grzegorz Bronislaw, von Chêne-Bourg, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rubli, Dominik Peter, von Zürich, in Dägerlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnyder, Marion Ariane Laure, von Galgenen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 22, 2020

Officers who left

Regula Elisabeth Walter · Kollektivunterschrift zu zweien

Lars Marcus Bruno Kästle · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Walter, Regula Elisabeth, von Löhningen, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kästle, Lars Marcus Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grünwald (DE)].

Previous notice of Feb 10, 2020

New officers

Roy Jörg Bächinger · Kollektivunterschrift zu zweien

Lars Marcus Bruno Kästle · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Xavier Durini · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian-Matthias Klever · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Marc Alexander Middelmann · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Klever, Christian-Matthias, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Durini, Xavier, von Stabio, in La Chaux-de-Fonds, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kästle, Lars Marcus Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bächinger, Roy Jörg, von Hohentannen, in Küttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Middelmann, Marc Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Sep 26, 2018

New officers

Nasr-Eddine Benaissa · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Steven Biedert · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Xavier Durini · Kollektivunterschrift zu zweien

Georg-Alexander Kern · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian-Matthias Klever · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Marc Alexander Middelmann · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Regula Elisabeth Walter · Kollektivunterschrift zu zweien

Breitling Switzerland AG (Breitling Switzerland SA) (Breitling Switzerland Ltd), in Grenchen, CHE-285.737.564, Bahnhofstrasse 39, 2540 Grenchen, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 21.09.2018. Zweck: Vermarktung, Vertrieb, Bewerbung, Kauf, Verkauf und Kundendienst aller Produkte oder Komponenten für die Uhren-, Schmuck- und Juwelenindustrie, für die Herstellung von Instrumenten und Zubehör des Flugwesens, für die Textil- und Lederindustrie, optischen Instrumenten sowie anderer verschiedener Zubehörteile. Kann im weiteren Marken, Lizenzen, Patente, technische und industrielle Kenntnisse, Rechte an geistigem Eigentum und Vermögenswerte jeglicher Art für eigene Rechnung oder für Dritte erwerben, entwickeln, verwalten, verhandeln, verkaufen und verwerten. Die Gesellschaft ist Teil der Breitling-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Breitling-Gruppe und ihrer direkten und indirekten Aktionäre berücksichtigen. Sie erbringt Dienstleistungen für die Breitling-Gruppe und Dritte und kann ihre Tätigkeit weltweit für eigene Rechnung (Agenten, Vermittler, Unterkontrahenten, treuhänderisch oder auf jegliche andere Art, alleine oder mit Dritten) ausüben, sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmungen beteiligen und im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, ebenfalls Liegenschaften erwerben, verpfänden, verwalten und veräussern, alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen: Kern, Georg-Alexander, von Fraubrunnen, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Benaissa, Nasr-Eddine, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klever, Christian-Matthias, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Biedert, Steven, von Basel, in Port, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Middelmann, Marc Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle; Durini, Xavier, von Stabio, in La Chaux-de-Fonds, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walter, Regula Elisabeth, von Löhningen, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.