avanca Logistics AG

Officers who left

Dr. Henrik Bramlage · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

avanca Logistics AG, in Zürich, CHE-287.279.667, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 19.05.2026, Publ. 1006653464). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bramlage, Dr. Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Vechta (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

New officers

Manuel Berger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Ulrich Hennings · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

avanca Logistics AG, in Zürich, CHE-287.279.667, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2024, Publ. 1006205179). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Berger, Manuel, von Langnau im Emmental, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hennings, Dr. Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Kleinmachnow (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt das Organisieren und Durchführen von Transporten und Logistik im In- und Ausland, insbesondere die Ausführung von Transport- und Speditionsaufträgen sowie weiterer Dienstleistungen im Transportwesen, sowie den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen sowie die eigene Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft darf zudem gegenüber Gesellschaften, an denen sie mit Mehrheit der Stimmrechte beteiligt ist, für Zwecke einer aktiven Beteiligungsverwaltung Funktionen einer geschäftsleitenden Holding ausüben. Hierzu gehört insbesondere, dass sie - auch im Hinblick auf die Abstimmung einer einheitlichen Geschäftspolitik - Einfluss auf die Entscheidungen der Geschäftsführung, insbesondere jene von grundsätzlicher Bedeutung, nimmt und diese kontrolliert sowie hierfür Vorgaben erteilt, ohne aber die Geschäftsführung einer Beteiligungsgesellschaft zu übernehmen. Sie darf diesen Gesellschaften gegenüber auch entgeltlich oder unentgeltlich Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 29.11.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Organisieren und Durchführen von Transporten und Logistik im In- und Ausland, insbesondere die Ausführung von Transport- und Speditionsaufträgen sowie weiterer Dienstleistungen im Transportwesen, sowie den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen sowie die eigene Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft darf zudem gegenüber Gesellschaften, an denen sie mit Mehrheit der Stimmrechte beteiligt ist, für Zwecke einer aktiven Beteiligungsverwaltung Funktionen einer geschäftsleitenden Holding ausüben. Hierzu gehört insbesondere, dass sie - auch im Hinblick auf die Abstimmung einer einheitlichen Geschäftspolitik - Einfluss auf die Entscheidungen der Geschäftsführung, insbesondere jene von grundsätzlicher Bedeutung, nimmt und diese kontrolliert sowie hierfür Vorgaben erteilt, ohne aber die Geschäftsführung einer Beteiligungsgesellschaft zu übernehmen. Sie darf diesen Gesellschaften gegenüber auch entgeltlich oder unentgeltlich Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Apr 24, 2023

New officers

Torsten Heitmeier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dr. Henrik Bramlage · Einzelunterschrift

Jürgen Muhle · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Muhle, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bramlage, Dr. Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Vechta (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift]; Heitmeier, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 20, 2023

New officers

OBT AG · Revisionsstelle

[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 15.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Sep 27, 2022

Officers who left

Dr. Henrik Bramlage · Kollektivunterschrift zu zweien

Nicole Figi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Albert Klöti · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jürgen Muhle · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Cecilia Stenberg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Klöti, Albert, von Lufingen, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Figi, Nicole, von Küsnacht (ZH), in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stenberg, Cecilia, schwedische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Muhle, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vechta (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bramlage, Dr. Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Vechta (DE), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jun 22, 2022

New officers

Dr. Henrik Bramlage · Kollektivunterschrift zu zweien

Nicole Figi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Albert Klöti · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jürgen Muhle · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Cecilia Stenberg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

avanca Logistics AG (avanca Logistics SA) (avanca Logistics Ltd), in Zürich, CHE-287.279.667, Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 15.06.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt das Organisieren und Durchführen von Transporten und Logistik im In- und Ausland, insbesondere die Ausführung von Transport- und Speditionsaufträgen sowie weiterer Dienstleistungen im Transportwesen, sowie den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen sowie die eigene Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft darf zudem gegenüber Gesellschaften, an denen sie mit Mehrheit der Stimmrechte beteiligt ist, für Zwecke einer aktiven Beteiligungsverwaltung Funktionen einer geschäftsleitenden Holding ausüben. Hierzu gehört insbesondere, dass sie - auch im Hinblick auf die Abstimmung einer einheitlichen Geschäftspolitik - Einfluss auf die Entscheidungen der Geschäftsführung, insbesondere jene von grundsätzlicher Bedeutung, nimmt und diese kontrolliert sowie hierfür Vorgaben erteilt, ohne aber die Geschäftsführung einer Beteiligungsgesellschaft zu übernehmen. Sie darf diesen Gesellschaften gegenüber auch entgeltlich oder unentgeltlich Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für nahestehende Gesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 15.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Muhle, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Vechta (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klöti, Albert, von Lufingen, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Figi, Nicole, von Küsnacht (ZH), in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stenberg, Cecilia, schwedische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bramlage, Dr. Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Vechta (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.