Xovis Holding II AG
Corporation · Zürich
Commercial register
- Name in other languages
- Xovis Holding II LtdXovis Holding II SA
- Former names
- Polyusus XV AG
- CH-ID
- CH02030472925
- Legal form
- Corporation
- Registered seat
- Zürich
- Address
- Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen, 3052 Zollikofen
- Canton
- Bern
- Capital
- CHF 100'000, paid in CHF 100'000.00
- Status
- Active
- Entered on
- May 10, 2019
- Statutes
- May 9, 2019, Jun 7, 2019
Purpose
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner, entgeltlich wie auch unentgeltlich, ihren (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, jegliche Art von Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, Sicherheiten oder Garantien aller Art bestellen, insbesondere mittels Garantien, Pfandrechten, fiduziarischen Übereignungen oder Zessionen von Aktiven sicherheitshalber sowie Entschädigungsverpflichtungen oder jegliche weiteren Verpflichtungen eingehen. Die Gesellschaft kann sodann alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind und mit dem Zweck im Zusammenhang stehen.
Official register excerpt · Entry on Zefix
Source: Swiss commercial register (Zefix, SHAB) and the cantonal registry office. · checked Sep 21, 2026
Officers
4
Kollektivunterschrift zu zweien · von St. Antoni, St. Antoni
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Oberbuchsiten, Flumenthal
Revisionsstelle · Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Zollikon
Former officers (10)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zollikon, Zollikon
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Luzern, Zürich
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Luzern, Herrliberg
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Steinhausen, Embrach
Revisionsstelle · Bern
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Oberbuchsiten, Flumenthal
Kollektivunterschrift zu zweien · von Eschenbach (SG), Messen
Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Zollikon
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · österreichischer Staatsangehöriger, Wilen b. Wollerau (Freienbach)
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Steinhausen, Bern
Gazette notices
9 notices
Sep 9, 2024 · Change · Bern
- New officers
- Deloitte AG · Revisionsstelle
- Officers who left
- PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
May 3, 2024 · Change · Bern
- New officers
- Christian Studer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Officers who left
- Rupert Paris · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Paris, Rupert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Feb 14, 2023 · Change · Bern
- New officers
- Rupert Paris · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Officers who left
- Andreas Fähndrich Rüeger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Paris, Rupert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Sep 23, 2021 · Change · Bern
- Officers who left
- Andreas Fähndrich Rüeger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienChristian Studer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienDenis Ranke · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ranke, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Aug 16, 2021 · Change · Bern
- New officers
- Denis Ranke · Kollektivunterschrift zu zweien
- Officers who left
- Daniel Bösch · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bösch, Daniel, von Eschenbach (SG), in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ranke, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Aug 29, 2019 · Change · Bern
- New officers
- Kuno Fasel · Kollektivunterschrift zu zweienDaniel Bösch · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bösch, Daniel, von Eschenbach (SG), in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Jun 19, 2019 · Change · Bern
- Registered name
- Polyusus XV AG → Xovis Holding II AG
- Registered seat
- Zürich → Münchenbuchsee
- Address
- c/o Format A AG, Pfingstweidstrasse 102b, 8005 Zürich → Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen
- New officers
- Andreas Fähndrich Rüeger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienPricewaterhouseCoopers AG · RevisionsstelleChristian Studer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Officers who left
- Marc Battenfeld · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienSimon Lussi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienEric Trüeb · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Statutenänderung: 07.06.2019. Firma neu: Xovis Holding II AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Xovis Holding II Ltd) (Xovis Holding II SA). Sitz neu: Münchenbuchsee. Domizil neu: Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 09.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Trüeb, Eric, von Luzern, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Battenfeld, Marc, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lussi, Simon, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.
Jun 19, 2019 · Change · Zurich
- Registered seat
- Zürich → Münchenbuchsee
- Address
- c/o Format A AG, Pfingstweidstrasse 102b, 8005 Zürich → Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen
- New officers
- Andreas Fähndrich Rüeger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienPricewaterhouseCoopers AG · RevisionsstelleChristian Studer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Officers who left
- Marc Battenfeld · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienSimon Lussi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienEric Trüeb · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Münchenbuchsee im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
May 15, 2019 · New entry · Zurich
Polyusus XV AG (Polyusus XV Ltd) (Polyusus XV SA), in Zürich, CHE-298.727.026, c/o Format A AG, Pfingstweidstrasse 102b, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 09.05.2019. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner, entgeltlich wie auch unentgeltlich, ihren (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, jegliche Art von Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, Sicherheiten oder Garantien aller Art bestellen, insbesondere mittels Garantien, Pfandrechten, fiduziarischen Übereignungen oder Zessionen von Aktiven sicherheitshalber sowie Entschädigungsverpflichtungen oder jegliche weiteren Verpflichtungen eingehen. Die Gesellschaft kann sodann alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind und mit dem Zweck im Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Trüeb, Eric, von Luzern, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Battenfeld, Marc, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lussi, Simon, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.