The Wave Factory AG

Officers who left

Maite Mihm · Vorsitzende der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

The Wave Factory AG, in Zürich, CHE-299.287.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2025, Publ. 1006274577). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mihm, Maite, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Maite Mihm · Vorsitzende der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Carlo Capitanio · Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

The Wave Factory AG, in Zürich, CHE-299.287.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2024, Publ. 1006194343). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Capitanio, Carlo, von Kerns, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mihm, Maite, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 20.11.2024. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder andere elektronische Medien an die im Aktienbuch respektive im Wertrechtebuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Previous notice of Jul 23, 2024

New officers

Tanja Phasuk · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Carlo Capitanio · Vorsitzender der Geschäftsleitung · Einzelunterschrift

Tobias Steger · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Patrick Dominic Eichler · Mitglied der Geschäftsleitung · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Steger, Tobias, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Capitanio, Carlo, von Kerns, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Eichler, Patrick Dominic, von Oberrohrdorf, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Phasuk, Tanja, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 29, 2024

New officers

Stieger + Partner Revisions AG · Revisionsstelle

[gestrichen: Gemäss Erklärung vom 02.09.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stieger + Partner Revisions AG (CHE-102.057.997), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.

Previous notice of Oct 7, 2021

New officers

Tobias Steger · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Steger, Tobias, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Previous notice of Apr 28, 2021

Officers who left

Thomas Rudolf Eichler · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eichler, Thomas Rudolf, von Oberrohrdorf, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Mar 26, 2021

Capital

CHF 1'100'000 → CHF 2'200'000

Paid in

CHF 1'100'000 → CHF 2'200'000

New officers

Carlo Capitanio · Vorsitzender der Geschäftsleitung · Einzelunterschrift

Officers who left

Patrick Dominic Eichler · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 18.03.2021. Aktienkapital neu: CHF 2'200'000.00 [bisher: CHF 1'100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'200'000.00 [bisher: CHF 1'100'000.00]. Aktien neu: 2'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.03.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'100'000.00 verrechnet, wofür 1'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Capitanio, Carlo, von Kerns, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Eichler, Patrick Dominic, von Oberrohrdorf, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Dec 22, 2020

Registered seat

Küsnacht (ZH) → Zürich

Address

Untere Heslibachstrasse 41a, 8700 Küsnacht ZH → Geroldstrasse 11c, 8005 Zürich

New officers

René Gröbli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 10.12.2020. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Geroldstrasse 11c, 8005 Zürich. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch respektive im Wertrechtebuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gröbli, René, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 29, 2019

Capital

CHF 150'000 → CHF 1'100'000

Paid in

CHF 150'000 → CHF 1'100'000

New officers

Patrick Dominic Eichler · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 18.04.2019. Aktienkapital neu: CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 150'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 150'000.00]. Aktien neu: 1'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.04.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 950'000.00 verrechnet, wofür 950 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eichler, Patrick Dominic, von Oberrohrdorf, in Rapperswil-Jona, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jan 9, 2019