LignoCarbon Schweiz AG

New officers

Manuel Roger Bühlmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Konrad Philipp Nötzli · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dr. Viktor Urs Haefeli · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

LignoCarbon Schweiz AG, in Illnau-Effretikon, CHE-300.150.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2024, Publ. 1006011799). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Haefeli, Dr. Viktor Urs, von Mümliswil-Ramiswil, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nötzli, Konrad Philipp, von Zürich, in Oetwil am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühlmann, Manuel Roger, von Hohenrain, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Harald Wilhelm Fichtl · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fichtl, Harald Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 11, 2024

New officers

Marco Gubser · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gubser, Marco, von Quarten, in Fällanden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 26, 2024

New officers

BDO AG · Revisionsstelle

Officers who left

Hans Walter Bührer · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

[gestrichen: Gemäss Erklärung vom 14.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bührer, Hans Walter, von Stetten (SH), in Wetzikon (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle.

Previous notice of Dec 12, 2023

Registered seat

Wetzikon (ZH) → Illnau-Effretikon

Address

Juheestrasse 28, 8620 Wetzikon ZH → Kempttalstrasse 105, 8308 Illnau

Statutenänderung: 30.11.2023. Sitz neu: Illnau-Effretikon. Domizil neu: Kempttalstrasse 105, 8308 Illnau.

Previous notice of May 31, 2023

Officers who left

René Buchli · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Buchli, René, von Safiental, in Weiningen (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 2, 2022

Capital

CHF 2'000'000 → CHF 3'000'000

Paid in

CHF 2'000'000 → CHF 3'000'000

Statutenänderung: 22.04.2022. Aktienkapital neu: CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00]. Aktien neu: 3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Previous notice of Dec 13, 2021

Capital

CHF 200'000 → CHF 2'000'000

Paid in

CHF 200'000 → CHF 2'000'000

New officers

René Buchli · Kollektivunterschrift zu zweien

Harald Wilhelm Fichtl · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 01.12.2021. Aktienkapital neu: CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Aktien neu: 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.12.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fichtl, Harald Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buchli, René, von Safiental, in Weiningen (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 21, 2020

New officers

Andreas Sudler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Hans Walter Bührer · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Viktor Urs Haefeli · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

LignoCarbon Schweiz AG, in Wetzikon (ZH), CHE-300.150.440, Juheestrasse 28, 8620 Wetzikon ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 14.10.2020. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Verkohlung/Pyrolyse von Holz, Verarbeitung der Kohle, Veredelung, Lagerung, Transport und Handel verschiedener Kohleprodukte sowie deren Logistik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 200'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 200'000.00. Aktien: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Haefeli, Dr. Viktor Urs, von Mümliswil-Ramiswil, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bührer, Hans Walter, von Stetten (SH), in Wetzikon (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sudler, Andreas, von Bauma, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.