Integrum Medical AG

Registered seat

Geroldswil → Birmensdorf (ZH)

Address

Huebwiesenstrasse 37, 8954 Geroldswil → c/o Arnold Adolf, Panoramastrasse 3, 8903 Birmensdorf ZH

Statutenänderung: 21.10.2024. Sitz neu: Birmensdorf (ZH). Domizil neu: c/o Arnold Adolf, Panoramastrasse 3, 8903 Birmensdorf ZH. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Sep 20, 2024

Officers who left

Harald Kinzner · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kinzner, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jan 8, 2024

Registered seat

Zürich → Geroldswil

Address

c/o Harald Kinzner, Schwammendingenstrasse 774b, 8050 Zürich → Huebwiesenstrasse 37, 8954 Geroldswil

New officers

Rinaldo De Agostino · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Milena Aiello · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 15.12.2023. Sitz neu: Geroldswil. Domizil neu: Huebwiesenstrasse 37, 8954 Geroldswil. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Aiello, Milena, deutsche Staatsangehörige, in Seligenstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: De Agostino, Rinaldo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Nov 3, 2020

Registered name

Integrum Medical GmbH → Integrum Medical AG

Legal form

Limited liability company → Corporation

Paid in

CHF 20'000 → none

New officers

Milena Aiello · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Rinaldo D'Agostino · Gesellschafter und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Harald Kinzner · Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 27.10.2020. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.10.2020 und Bilanz per 01.07.2020 mit Aktiven von CHF 201'576.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 64'105.22 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Firma neu: Integrum Medical AG. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 27.10.2020 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: D'Agostino, Rinaldo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kinzner, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Aiello, Milena, deutsche Staatsangehörige, in Seligenstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jun 29, 2017

New officers

Rinaldo D'Agostino · Gesellschafter und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Harald Kinzner · Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung · Einzelunterschrift

Integrum Medical GmbH, in Zürich, CHE-302.575.069, c/o Harald Kinzner, Schwammendingenstrasse 77 4b, 8050 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 21.06.2017. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist Entwicklung, Produktion und der Vertrieb sowie Gross- und Einzelhandel von Medizinaltechnik, Lifescience Produkten, Medikamenten, Pharmazeutika und Kosmetika. Die Erbringung von ärztlichen, physiotherapeutischen, psychologischen und komplementärmedizinischen Dienstleistungen. Der Betrieb von Kliniken, Spitälern, Apotheken, Arztpraxen und der dazugehörigen Institute. Erbringung von Management-Dienstleistungen sowie von anderen Dienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet des Gesundheits-, Wellness- und Pflegewesens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Auslanderrichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäftetätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Stammkapital: CHF 20'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 21.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Kinzner, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; D'Agostino, Rinaldo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.