SWISS4.0 SA, en liquidation

Officers who left

Emmanuel Bouchet · Member of the board of directors · joint signature by two

Bouchet Emmanuel n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Previous notice of Jan 9, 2024

New officers

Enzo Di Salvatore · joint procuration by two

Ghassan Guizel · Member of the executive board · joint signature by two

Officers who left

Mathieu Bruneau · Member of the executive board · joint signature by two

Gérald Edouard Fredrik de Senger · Chair of the board of directors · joint signature by two

Les pouvoirs de Bruneau Mathieu sont radiés. de Senger Gérald Edouard Fredrik est maintenant domicilié à Bernex. Signature collective à deux a été conférée à Guizel Ghassan, de France, à Saint Genis Pouilly, FRA, membre de la direction générale. Procuration collective à deux a été conférée à Di Salvatore Enzo, de et à Genève.

Previous notice of Dec 28, 2023

Les 530'948 actions de CHF 1, sont maintenant privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation. Capital-actions: CHF 580'948, libéré à concurrence de CHF 580'948, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 530'948 actions ordinaires de CHF 1, privilégiées quant au dividende et quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 27.11.2023, pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation au moyen d'un capital-participation conditionnel par décision du 27.11.2023; pour les détails, voir les statuts. Suppression de la clause statutaire d'augmentation autorisée adoptée par l'assemblée générale du 11.01.2022. Nouveaux statuts du 27.11.2023.

Previous notice of Oct 2, 2023

Officers who left

Adrien Meyrat · Member of the executive board · joint signature by two

William Loy · joint procuration by two

Les pouvoirs de Meyrat Adrien sont radiés. La procuration de Loy William est radiée.

Previous notice of Aug 16, 2023

Capital

CHF 563'076 → CHF 580'948

Paid in

CHF 563'076 → CHF 580'948

Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 11.01.2022, porté de CHF 563'076 à CHF 580'948 par l'émission de 17'872 actions ordinaires de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 580'948, entièrement libéré, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 530'948 actions ordinaires de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 10.07.2023.

Previous notice of Jan 23, 2023

Capital

CHF 553'575 → CHF 563'076

Paid in

CHF 553'575 → CHF 563'076

Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 11.01.2022, porté de CHF 553'575 à CHF 563'076 par l'émission de 9'501 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées en espèces. Capital-actions: CHF 563'076, entièrement libéré, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 513'076 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 14.12.2022.

Previous notice of Dec 28, 2022

Purpose

La société a pour but d'exercer les activités d'une personne selon l'art. 1b de la loi sur les banques et de développer des systèmes électroniques et informatifs dans le domaine financier. La société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse ou à l'étranger. Elle peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles à usage commercial en Suisse ainsi que des intérêts ou des participations dans toute société ou autre entité, en Suisse ou à l'étranger. La société peut acquérir, exploiter, utiliser et exercer tous droits de propriété intellectuelle de quelque manière que ce soit en lien avec son activité commerciale. La société peut en outre effectuer toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son but social ou qui favorisent ou facilitent son développement.

New officers

BDO SA · Auditor

Nouveau but: La société a pour but d'exercer les activités d'une personne selon l'art. 1b de la loi sur les banques et de développer des systèmes électroniques et informatifs dans le domaine financier. La société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse ou à l'étranger. Elle peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles à usage commercial en Suisse ainsi que des intérêts ou des participations dans toute société ou autre entité, en Suisse ou à l'étranger. La société peut acquérir, exploiter, utiliser et exercer tous droits de propriété intellectuelle de quelque manière que ce soit en lien avec son activité commerciale. La société peut en outre effectuer toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son but social ou qui favorisent ou facilitent son développement. Nouveaux statuts du 18.10.2022. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision. Nouvel organe de révision: BDO SA (CHE-398.161.059), succursale à Vernier.

Previous notice of Nov 14, 2022

Capital

CHF 528'000 → CHF 553'575

Paid in

CHF 528'000 → CHF 553'575

Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 11.01.2022, porté de CHF 528'000 à CHF 553'575 par l'émission de 25'575 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 553'575, entièrement libéré, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 503'575 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 18.10.2022.

Previous notice of Oct 25, 2022

New officers

Emmanuel Bouchet · Member of the board of directors · joint signature by two

Olivier Cavadini · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Gérald Edouard Fredrik de Senger · Member of the board of directors · sole signature

Administration: de Senger Gérald Edouard Fredrik, nommé président, lequel signe désormais collectivement à deux, Bouchet Emmanuel, de et à Saint-Prex et Cavadini Olivier, de Val-de-Travers, à Thônex, tous deux avec signature collective à deux avec le président.

Previous notice of Oct 18, 2022

New officers

Mathieu Bruneau · Member of the executive board · joint signature by two

William Loy · joint procuration by two

Signature collective à deux a été conférée à Bruneau Mathieu, de France, à Begnins, membre de la direction générale. Procuration collective à deux a été conférée à Loy William, de Montreux, à Eysins.

Previous notice of Jul 13, 2022

Capital

CHF 516'750 → CHF 528'000

Paid in

CHF 516'750 → CHF 528'000

Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 11.01.2022, porté de CHF 516'750 à CHF 528'000 par l'émission de 11'250 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation de créance de CHF 900'000. Capital-actions: CHF 528'000, entièrement libéré, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 478'000 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 30.06.2022.

Previous notice of May 31, 2022

New officers

Zeinab Asmaei · Member of the executive board · joint signature by two

Laetitia Lepeudry · Member of the executive board · joint signature by two

Adrien Meyrat · Member of the executive board · joint signature by two

Signature collective à deux a été conférée à Asmaei Zeinab, d'Iran, à Genève, Lepeudry Laetitia, de France, à Genève, et Meyrat Adrien, de Tramelan, à Genève, membres de la direction générale.

Previous notice of Feb 16, 2022

Capital

CHF 500'000 → CHF 516'750

Paid in

CHF 500'000 → CHF 516'750

Augmentation autorisée du capital-actions porté de CHF 500'000 à CHF 516'750, soit de CHF 16'750, fondée sur la décision d'autorisation du 11.01.2022, par l'émission de 16'750 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées en espèces. Capital-actions: CHF 516'750, entièrement libéré, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 466'750 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 08.02.2022.

Previous notice of Jan 18, 2022

Division de 50'000 actions de CHF 1 en 500'000 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au droit de vote, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 500'000, libéré à concurrence de CHF 500'000, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 450'000 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 11.01.2022; pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 11.01.2022.

Previous notice of Apr 20, 2021

Capital

CHF 100'000 → CHF 500'000

Paid in

CHF 100'000 → CHF 500'000

Suite à l'introduction d'une clause statutaire de restriction au transfert des actions, le capital-actions de CHF 100'000 est désormais divisé en 100'000 actions de CHF 1'000 nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 500'000 par l'émission de 400'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 500'000, entièrement libéré, divisé en 500'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 30.03.2021.

Previous notice of Mar 30, 2021

Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Zurich (CHE-189.306.688).

Previous notice of Nov 4, 2020

Filed under SWISS4.0 SA, Zweigniederlassung Zürich

SWISS4.0 SA, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-189.306.688, Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich, schweizerische Zweigniederlassung (Neueintragung). Identifikationsnummer Hauptsitz: CHE-304.938.734. Firma Hauptsitz: SWISS4.0 SA (SWISS4.0 AG) (SWISS4.0 Ltd). Rechtsform Hauptsitz: Aktiengesellschaft. Hauptsitz: Genève.

New officers

Gérald Edouard Fredrik de Senger · Member of the board of directors · sole signature

SWISS4.0 SA [SWISS4.0 AG] [SWISS4.0 Ltd], à Genève, Rue du Rhône 14, 1204 Genève, CHE-304.938.734. Nouvelle société anonyme. Statuts du 26.10.2020. But: prestation de services et développement de systèmes électroniques et informatifs dans le domaine financier (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: par écrit (lettre ou email). Administration: de Senger Gérald Edouard Fredrik, de et à Genève, administrateur unique avec signature individuelle. Selon déclaration du 26.10.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.