CarbonPool Holding AG

CarbonPool Holding AG, in Zürich, CHE-306.304.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2025, Publ. 1006336864). Statutenänderung: 29.06.2026. Aktienkapital neu: CHF 167'274.01 [bisher: CHF 161'785.71]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 167'274.01 [bisher: CHF 161'785.71]. Aktien neu: 16'727'401 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 16'178'571 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 20.12.2023 eingeführte Kapitalband infolge Fristablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.12.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

New officers

KPMG AG · Revisionsstelle

CarbonPool Holding AG, in Zürich, CHE-306.304.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2024, Publ. 1006093373). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 20.04.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

New officers

Alejandro Isaac Horvitz Estribi · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Officers who left

Frederic Philippe Antonio Olbert · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Olbert, Frederic Philippe Antonio, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Warschau (PL)]; Horvitz Estribi, Alejandro Isaac, chilenischer Staatsangehöriger, in Panama City (PA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Previous notice of Feb 5, 2024

Capital

CHF 152'410 → CHF 161'785

Paid in

CHF 152'410 → CHF 161'785

Statutenänderung: 29.01.2024. Aktienkapital neu: CHF 161'785.71 [bisher: CHF 152'410.71]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 161'785.71 [bisher: CHF 152'410.71]. Aktien neu: 16'178'571 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 15'241'071 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

Previous notice of Jan 9, 2024

Capital

CHF 134'285 → CHF 152'410

Paid in

CHF 134'285 → CHF 152'410

Statutenänderung: 20.12.2023. Aktienkapital neu: CHF 152'410.71 [bisher: CHF 134'285.71]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 152'410.71 [bisher: CHF 134'285.71]. Aktien neu: 15'241'071 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 13'428'571 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.12.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.05.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Previous notice of Jul 4, 2023

Officers who left

Nandini Ramnath Wilcke · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wilcke, Nandini Ramnath, amerikanische Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: amerikanischer Staatsangehöriger].

Previous notice of Jun 28, 2023

Capital

CHF 131'428 → CHF 134'285

Paid in

CHF 131'428 → CHF 134'285

Statutenänderung: 21.06.2023. Domizil neu: Dufourstrasse 185a, 8008 Zürich. Aktienkapital neu: CHF 134'285.71 [bisher: CHF 131'428.57]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 134'285.71 [bisher: CHF 131'428.57]. Aktien neu: 13'428'571 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 13'142'857 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

Previous notice of Jun 15, 2023

Address

c/o Kellerhals Carrard Zürich KlG, Rämistrasse 5, 8001 Zürich → Dufourstrasse 185a, 8008 Zürich

New officers

Christian Lindegaard Jepsen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Domizil neu: Dufourstrasse 185a, 8008 Zürich. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jepsen, Christian Lindegaard, dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 30, 2023

Capital

CHF 100'000 → CHF 131'428

Paid in

CHF 100'000 → CHF 131'428

New officers

David Peter Walker · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Statutenänderung: 05.05.2023. Aktienkapital neu: CHF 131'428.57 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 131'428.57 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 13'142'857 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.05.2023 die mit Beschluss vom 20.04.2023 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 20.04.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.05.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Walker, David Peter, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Previous notice of Apr 25, 2023

New officers

Coenraad Christiaan Vrolijk · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Frederic Philippe Antonio Olbert · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Nandini Ramnath Wilcke · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

CarbonPool Holding AG, in Zürich, CHE-306.304.693, c/o Kellerhals Carrard Zürich KlG, Rämistrasse 5, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 20.04.2023. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Beratungsdienstleistungen, insbesondere für Versicherer, die sich auf die Versicherung von Risiken konzentrieren, die im Zusammenhang mit dem Netto-Null-Programm stehen, worunter die weltweiten Anstrengungen zur Verringerung und Wiederaufnahme von Treibhausgasemissionen zu verstehen sind mit dem Ziel, einen Zustand zu erreichen, in dem die in die Atmosphäre gelangenden Treibhausgase durch die aus der Atmosphäre entnommenen ausgeglichen werden. Die Gesellschaft errichtet Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland und beteiligt sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland. Sie kann Liegenschaften in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären, entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), ein schliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 20.04.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.04.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Vrolijk, Coenraad Christiaan, niederländischer Staatsangehöriger, in Dardagny, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Olbert, Frederic Philippe Antonio, deutscher Staatsangehöriger, in Warschau (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wilcke, Nandini Ramnath, amerikanischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.