THORAGA Holding AG

THORAGA Holding AG, in Schattdorf, CHE-319.128.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2023, Publ. 1005876096). Statutenänderung: 05.12.2025. Aktienkapital neu: EUR 107'624.274072 [bisher: CHF 101'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: EUR 107'624.274072 [bisher: CHF 101'000.00]. Aktien neu: 1'010'000 Namenaktien zu EUR 0.1065586872 [bisher: 1'010'000 Namenaktien zu CHF 0.10].

New officers

Sébastien Bourget · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Ralf Grass

Mathieu Van Haesebroeck · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Ralf Grass

Officers who left

Ralf Grass · Mitglied · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grass, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Prangins, Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Bourget, Sébastien, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Ralf Grass; Van Haesebroeck, Mathieu, französischer Staatsangehöriger, in Charly (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Ralf Grass.

Previous notice of Jul 25, 2023

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Gesellschaften oder Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen oder Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann solche Finanzierungen gewähren oder Sicherheiten bestellen, auch wenn diese im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Statutenänderung: 19.07.2023. Uebersetzungen der Firma neu: (THORAGA Holding SA) (THORAGA Holding Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Gesellschaften oder Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen oder Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann solche Finanzierungen gewähren oder Sicherheiten bestellen, auch wenn diese im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Aktien neu: 1'010'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 101 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Previous notice of Jun 21, 2021

Registered seat

Bürglen (UR) → Schattdorf

Address

neuland 4, 6460 Altdorf UR → Industriezone Schächenwald, 6460 Altdorf UR

Statutenänderung: 14.06.2021. Sitz neu: Schattdorf. Domizil neu: Industriezone Schächenwald, 6460 Altdorf UR.

Previous notice of Jul 3, 2020

New officers

Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner · Revisionsstelle

[gestrichen: Gemäss Erklärung vom 20.10.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CHE-102.292.601), in Schwyz, Revisionsstelle.

Previous notice of Feb 27, 2017

THORAGA Holding AG, in Bürglen (UR), CHE-319.128.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 29.12.2014, Publ. 1904225). Domizil neu: neuland 4, 6460 Altdorf UR [behördliche Umadressierung].