Hexagon Trading AG

Officers who left

Arif Emrah Basaran · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Hexagon Trading AG, in Zug, CHE-327.493.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2024, Publ. 1006177300). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Basaran, Arif Emrah, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Thomas Ulrich Nyffenegger · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

William Giger · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Giger, William, von Schänis, in Freienbach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nyffenegger, Thomas Ulrich, von Wyssachen, in Egg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 29, 2022

Registered seat

Zürich → Zug

Address

Bleicherweg 33, 8002 Zürich → Baarerstrasse 63, 6300 Zug

Officers who left

Francisco Ayala Sanchez · Prokurist · Kollektivprokura zu zweien

Statutenänderung: 29.06.2022. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Baarerstrasse 63, 6300 Zug. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ayala Sanchez, Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Lachen].

Previous notice of Apr 25, 2022

Registered seat

Zürich → Zug

Address

Bleicherweg 33, 8002 Zürich → Baarerstrasse 63, 6300 Zug

Officers who left

Francisco Ayala Sanchez · Prokurist · Kollektivprokura zu zweien

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Apr 25, 2022

Filed under Hexagon Group AG

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland, insbesondere der Rohstoffhandelsbranche. Die Gesellschaft kann jede Art von Finanzgeschäften, auch unter Einsatz von derivativen Instrumenten abschliessen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Tochtergesellschaften oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Statutenänderung: 14.04.2022. Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 14.04.2022 Aktiven von CHF 74'753'608.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 52'501'112.00 auf die Hexagon Trading AG, in Zürich (CHE-327.493.269). Gegenleistung: 5'908'520 Aktien zu CHF 1.00. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland, insbesondere der Rohstoffhandelsbranche. Die Gesellschaft kann jede Art von Finanzgeschäften, auch unter Einsatz von derivativen Instrumenten abschliessen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Tochtergesellschaften oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Hexagon Trading AG (Hexagon Trading SA) (Hexagon Trading Ltd), in Zürich, CHE-327.493.269, Bleicherweg 33, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 14.04.2022. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Rohstoffen sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, jede Art von Finanzgeschäften, auch unter Einsatz von derivativen Instrumenten abschliessen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Tochtergesellschaften oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Aktienkapital: CHF 5'908'520.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 5'908'520.00. Aktien: 5'908'520 Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Handelsgeschäft der Hexagon Group AG, in Zürich (CHE-414.540.871), gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 14.04.2022 mit Aktiven von CHF 74'753'608.00 und Passiven von CHF 52'501'112.00, wofür 5'908'520 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen des Verwaltungsrats an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Wendel, Christian, von Weinfelden, in Bangkok (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nette, Dr. Claus-Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Orol Martin-Aragon, Santiago, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle; Basaran, Arif Emrah, genannt Emrah, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giger, William, von Schänis, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ayala Sanchez, Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien.