Onena Medicines AG

New officers

Roland Kozlowski · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Officers who left

Diana Bernadette Lobo · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Maider Zabala Ugalde · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 26.02.2024. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.02.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zabala Ugalde, Maider, spanische Staatsangehörige, in Pamplona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lobo, Diana Bernadette, amerikanische Staatsangehörige, in Boynton Beach (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kozlowski, Roland, britischer Staatsangehöriger, in Kettering (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Previous notice of Nov 30, 2022

Address

c/o Switzerland Innovation Park Basel Area AG, Gewerbestrasse 24, 4123 Allschwil → c/o Switzerland Innovation Park Basel Area AG, Hegenheimermattweg 167A, 4123 Allschwil

Domizil neu: c/o Switzerland Innovation Park Basel Area AG, Hegenheimermattweg 167A, 4123 Allschwil.

Previous notice of Sep 22, 2022

Registered name

Onena Medicines GmbH → Onena Medicines AG

Legal form

Limited liability company → Corporation

Capital

CHF 50'000 → CHF 100'000

Paid in

none → CHF 100'000

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist die Forschung, die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von pharmazeutischen Produkten. Die Gesellschaft kann jede Art von geistigem Eigentum und Lizenzen erwerben, halten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Officers who left

Diana Bernadette Lobo · Gesellschafterin · ohne Zeichnungsberechtigung

Neethan Amit Lobo · Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung · Einzelunterschrift

Pascal Francois Longchamp · Gesellschafter und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Maider Zabala Ugalde · Gesellschafterin und Geschäftsführerin · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 23.08.2022. 23.08.2022. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 23.08.2022 und Bilanz per 31.07.2022 mit Aktiven von CHF 71'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 20'833.60 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Firma neu: Onena Medicines AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Onena Medicines Ltd). Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Forschung, die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von pharmazeutischen Produkten. Die Gesellschaft kann jede Art von geistigem Eigentum und Lizenzen erwerben, halten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 23.08.2022 gemäss Vertrag vom 23.08.2022 drei Laborgeräte, wofür 320 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lobo, Neethan Amit, amerikanischer Staatsangehöriger, in Pamplona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Longchamp, Pascal Francois, von Assens, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Zabala Ugalde, Maider, spanische Staatsangehörige, in Pamplona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift]; Lobo, Diana Bernadette, amerikanische Staatsangehörige, in Boynton Beach (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung].

Previous notice of May 25, 2022

New officers

Diana Bernadette Lobo · Gesellschafterin · ohne Zeichnungsberechtigung

Neethan Amit Lobo · Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung · Einzelunterschrift

Pascal Francois Longchamp · Gesellschafter und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Maider Zabala Ugalde · Gesellschafterin und Geschäftsführerin · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lobo, Neethan Amit, amerikanischer Staatsangehöriger, in Pamplona (ES), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 233 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 243 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Longchamp, Pascal Francois, von Assens, in Füllinsdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil]; Zabala Ugalde, Maider, spanische Staatsangehörige, in Pamplona (ES), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 233 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 243 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Previous notice of Mar 3, 2022

Onena Medicines GmbH (Onena Medicines LLC), in Allschwil, CHE-331.234.400, c/o Switzerland Innovation Park Basel Area AG, Gewerbestrasse 24, 4123 Allschwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 24.02.2022. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist die Forschung, die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von pharmazeutischen Produkten. Die Gesellschaft kann jede Art von geistigem Eigentum und Lizenzen erwerben, halten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen oder mit diesen fusionieren. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Stammkapital: CHF 50'000.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 24.02.2022 sämtliche 54'359 Stammanteil zu Euro 1.00 der "Onena Medicines SL" (B75218685), in San Sebastian (ES), wofür 500 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 24.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Lobo, Neethan Amit, amerikanischer Staatsangehöriger, in Pamplona (ES), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 243 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Zabala Ugalde, Maider, spanische Staatsangehörige, in Pamplona (ES), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 243 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Lobo, Diana Bernadette, amerikanische Staatsangehörige, in Boynton Beach (US), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Longchamp, Pascal Francois, von Assens, in Füllinsdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.