Neotronik AG

Registered seat

Hünenberg → Cham

Address

Eichmattstrasse 97, 6333 Hünenberg See → Klostermatt 4, 6330 Cham

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung und Handel mit Software- und Hardware-Produkten aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen, die damit zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann auch bewilligungsfreie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.

Statutenänderung: 24.05.2023. Sitz neu: Cham. Domizil neu: Klostermatt 4, 6330 Cham. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung und Handel mit Software- und Hardware-Produkten aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen, die damit zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann auch bewilligungsfreie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind. Partizipationskapital neu: CHF 2'000.00. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 2'000.00. Partizipationsscheine neu: 2'000 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00. Schaffung von Partizipationskapital mittels ordentlicher Kapitalerhöhung. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine sind nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Dec 9, 2022

New officers

Marc Nagel · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Philip Walter Brunner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Wilhelm Isenschmid · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Mathias Isenschmid · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Isenschmid, Andreas Wilhelm, von Willisau, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brunner, Philip Walter, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Isenschmid, Michael Mathias, von Willisau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nagel, Marc, von Arth, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jul 30, 2021

Address

c/o Markus Amrein, Langholzstrasse 17, 6333 Hünenberg See → Eichmattstrasse 97, 6333 Hünenberg See

Domizil neu: Eichmattstrasse 97, 6333 Hünenberg See.

Previous notice of May 7, 2021

Statutenänderung: 19.04.2021. Aktien neu: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Dec 14, 2018

New officers

Philip Walter Brunner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Wilhelm Isenschmid · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Mathias Isenschmid · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Neotronik AG, in Hünenberg, CHE-333.116.243, c/o Markus Amrein, Langholzstrasse 17, 6333 Hünenberg See, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 10.12.2018. Zweck: Erwerb, Halten, Verwaltung, Verwertung und Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen, ob direkt oder indirekt, insbesondere an Unternehmen in der herstellenden Industrie und in verwandten Gebieten, sowie die Erbringung von Dienstleistungen, intern oder für andere Tochtergesellschaften der Gruppe, zu der die Gesellschaft gehört; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.00. Aktien: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 10.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Isenschmid, Andreas Wilhelm, von Willisau, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brunner, Philip Walter, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Isenschmid, Michael Mathias, von Willisau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.