Swibox Automation AG

Officers who left

Sean Thomas Evans · Mitglied des VR · Kollektivunterschrift zu 2

Stefan Kunz · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Routeco AG, in Wünnewil-Flamatt, CHE-339.936.718 (SHAB vom 15.11.2024, s. 0/1006179622). Gelöschte Personen: Evans Sean Thomas, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien; Kunz Stefan, Geschäftsführer, Einzelunterschrift.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit elektrotechnischen und elektronischen Produkten sowie das Erbringen von Dienstleistungen auf diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Generalvertretungen von Markenartikeln übernehmen und das Sortiment mit Artikeln erweitern, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben oder errichten, Grundeigentum im In- und Ausland erwerben veräussern, verwalten oder belasten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Ausserdem kann die Gesellschaft ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, oder Dritten, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten solcher anderen Gesellschaften oder Personen Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Neuer Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit elektrotechnischen und elektronischen Produkten sowie das Erbringen von Dienstleistungen auf diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Generalvertretungen von Markenartikeln übernehmen und das Sortiment mit Artikeln erweitern, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben oder errichten, Grundeigentum im In- und Ausland erwerben veräussern, verwalten oder belasten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Ausserdem kann die Gesellschaft ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, oder Dritten, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten solcher anderen Gesellschaften oder Personen Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. Mitteilung an die Aktionäre: durch Publikation im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht. Statuten geändert am 08.11.2024.

Previous notice of Jan 24, 2024

Registered name

Swibox Automation AG → Routeco AG

Officers who left

Michel Aebischer · Kollektivprokura zu 2 · Kollektivprokura zu 2

Reto Benz · Kollektivprokura zu 2 · Kollektivprokura zu 2

Marco Pesenti · Kollektivprokura zu 2 · Kollektivprokura zu 2

Neue Firma: Routeco AG. Statuten geändert am 16.01.2024. Personen gelöscht: Aebischer Michel, Kollektivprokura zu zweien; Benz Reto, Kollektivprokura zu zweien; Pesenti Marco, Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Sep 22, 2023

New officers

Stefan Kunz · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Neu eingetragene Person: Kunz Stefan, von Wisen SO, in Mörigen, Geschäftsführer, Einzelunterschrift.

Previous notice of Jun 30, 2023

New officers

MAZARS SA · Revisionsstelle

Officers who left

Hagmann Treuhand AG · Revisionsstelle

Gelöschte Person: Hagmann Treuhand AG (CHE-105.409.242), Revisionsstelle. Neu eingetragene Person: MAZARS SA (CHE-388.216.322), in Fribourg, Revisionsstelle.

Previous notice of Apr 28, 2023

New officers

David John Amps · Mitglied des VR Präsident · Kollektivunterschrift zu 2

Walter Di Bona · Mitglied des VR · Einzelunterschrift

Keith Francis Harrison · Mitglied des VR · Kollektivunterschrift zu 2

Sean Thomas Evans · Mitglied des VR · Kollektivunterschrift zu 2

Officers who left

Christian Bracher · Mitglied des VR Präsident · Kollektivunterschrift zu 2

Roger Rüsch · Mitglied des VR · Kollektivunterschrift zu 2

Bracher Christian, Verwaltungsratsmitglied, Präsident, Kollektivunterschrift zu zweien; Rüsch Roger, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien. Neu eingetragene Personen: Amps David John, britischer Staatsangehöriger, in Milton Keynes (GB), Verwaltungsratsmitglied, Präsident, Kollektivunterschrift zu zweien; Di Bona Walter, italienischer Staatsangehöriger, in Chêne-Bourg, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift; Evans Sean Thomas, britischer Staatsangehöriger, in St Albans (GB), Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien; Harrison Keith Francis, britischer Staatsangehöriger, in Runcorn (GB), Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 9, 2022

Filed under SWIBOX AG

Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.11.2022 Aktiven von CHF 1'085'937.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 232'258.00 auf die Swibox Automation AG, in Wünnewil-Flamatt (CHE-339.936.718). Gegenleistung: 853'679.00. [Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bracher, Christian, von Burgdorf, in Oberönz (Herzogenbuchsee), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rüsch, Roger, von Speicher, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pesenti, Marco, von Frutigen, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Laupen BE (Laupen)].

New officers

Michel Aebischer · Kollektivprokura zu 2 · Kollektivprokura zu 2

Reto Benz · Kollektivprokura zu 2 · Kollektivprokura zu 2

Christian Bracher · Mitglied des VR Präsident · Kollektivunterschrift zu 2

Hagmann Treuhand AG · Revisionsstelle

Marco Pesenti · Kollektivprokura zu 2 · Kollektivprokura zu 2

Roger Rüsch · Mitglied des VR · Kollektivunterschrift zu 2

Swibox Automation AG, in Wünnewil-Flamatt, Industriestrasse 38, 3175 Flamatt, CHE-339.936.718. Neue Aktiengesellschaft. Statuten vom 25.11.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit elektrotechnischen und elektronischen Produkten sowie das Erbringen von Dienstleistungen auf diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Generalvertretungen von Markenartikeln übernehmen und das Sortiment mit Artikeln erweitern, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben oder errichten sowie Liegenschaften erwerben oder veräussern. Ausserdem kann die Gesellschaft ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten un indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten solcher anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital: CHF 200'000, voll liberiert, eingeteilt in 200 Namenaktien zu CHF 1'000. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt von der SWIBOX AG (CHE-106.127.183), in Bichelsee-Balterswil, den Geschäftsbereich "Industrieautomation" mit Aktiven von CHF 1'085'937 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 232'258 gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 25.11.2022 mit Inventar per 30.06.2022 zum Preis von CHF 853'679. Gegenleistung: keine. Publikationsorgan: Mitteilung an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax, oder mit elektronischer Post. SHAB. Eingetragene Personen: Bracher Christian, von Burgdorf, in Herzogenbuchsee, Verwaltungsratsmitglied, Präsident, Kollektivunterschrift zu zweien; Rüsch Roger, von und in Speicher, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien; Aebischer Michel, von Rüschegg, in Thun, Kollektivprokura zu zweien; Benz Reto, von Marbach SG, in Wil SG, Kollektivprokura zu zweien; Pesenti Marco, von Frutigen, in Kirchberg BE, Kollektivprokura zu zweien; Hagmann Treuhand AG (CHE-105.409.242), in Bern, Revisionsstelle.