AMBOSS Immobilien AG

Registered name

Amboss Immobilien AG → AMBOSS Immobilien AG

Registered seat

Uttwil → Bottighofen

Address

Im Müsli 34, 8592 Uttwil → Müligässli 21, 8598 Bottighofen

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Immobiliendienstleistungen, Immobilien-, Portfolio- und Baumanagement, Immobilienberatung, Immobilienbewirtschaftung, Immobilienvermittlung, Immobilienbewertung, Kauf und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken. Die Gesellschaft kann als Bauherr, Total- und Generalunternehmung Liegenschaften erstellen, umbauen und renovieren sowie als Bauherrenvertretung fungieren. Des Weiteren bietet die Gesellschaft Dienstleitungen wie Hypothekarvermittlung, Neubauvermarktung sowie Projektentwicklung an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

New officers

Daniel Gemperli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Klaus Geering · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 23.11.2023. Firma neu: AMBOSS Immobilien AG. Uebersetzungen der Firma neu: (AMBOSS Immobilien SA) (AMBOSS Immobilien Ltd). Sitz neu: Bottighofen. Domizil neu: Müligässli 21, 8598 Bottighofen. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Immobiliendienstleistungen, Immobilien-, Portfolio- und Baumanagement, Immobilienberatung, Immobilienbewirtschaftung, Immobilienvermittlung, Immobilienbewertung, Kauf und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken. Die Gesellschaft kann als Bauherr, Total- und Generalunternehmung Liegenschaften erstellen, umbauen und renovieren sowie als Bauherrenvertretung fungieren. Des Weiteren bietet die Gesellschaft Dienstleitungen wie Hypothekarvermittlung, Neubauvermarktung sowie Projektentwicklung an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mitteilungen an die Gesellschaft (z.B. Ausübung oder Verzicht von Rechten) erfolgen per Brief oder E-Mail. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Geering, Klaus, von Opfikon, in Kesswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Gemperli, Daniel, von Oberuzwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 15, 2023

Officers who left

Joey Geering · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Klaus Geering · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Benjamin Thurnherr · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Geering, Joey, von Opfikon, in Uttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Geering, Klaus, von Opfikon, in Kesswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Thurnherr, Benjamin, von Diepoldsau, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of May 19, 2022

Address

Romanshornerstrasse 6a, 8592 Uttwil → Im Müsli 34, 8592 Uttwil

Officers who left

Benjamin Thurnherr · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Domizil neu: Im Müsli 34, 8592 Uttwil. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thurnherr, Benjamin, von Diepoldsau, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Langrickenbach].

Previous notice of Feb 20, 2020

Registered name

SUGIM AG → Amboss Immobilien AG

Registered seat

Weinfelden → Uttwil

Address

Wehrstrasse 17, 8570 Weinfelden → Romanshornerstrasse 6a, 8592 Uttwil

Statutenänderung: 05.02.2020. Firma neu: Amboss Immobilien AG. Sitz neu: Uttwil. Domizil neu: Romanshornerstrasse 6a, 8592 Uttwil.

Previous notice of Jan 21, 2020

Officers who left

Peter Steinmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Steinmann, Peter, von Glarus Nord, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jan 4, 2019

Address

Wachtelweg 1, 8570 Weinfelden → Wehrstrasse 17, 8570 Weinfelden

New officers

Klaus Geering · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Peter Steinmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Domizil neu: Wehrstrasse 17, 8570 Weinfelden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Geering, Klaus, von Opfikon, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Steinmann, Peter, von Glarus Nord, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Oct 16, 2018

Registered name

Sugim GmbH → SUGIM AG

Legal form

Limited liability company → Corporation

Capital

CHF 20'000 → CHF 100'000

Paid in

none → CHF 100'000

New officers

Joey Geering · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Benjamin Thurnherr · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Klaus Geering · Gesellschafter und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Peter Steinmann · Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 09.10.2018. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 09.10.2018 und Bilanz per 30.06.2018 mit Aktiven von CHF 62'146.23 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 13'473.25 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Firma neu: SUGIM AG. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Steinmann, Peter, von Glarus Nord, in Weinfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Geering, Klaus, von Opfikon, in Kesswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Geering, Joey, von Opfikon, in Uttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Thurnherr, Benjamin, von Diepoldsau, in Langrickenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of May 16, 2017

New officers

Klaus Geering · Gesellschafter und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Peter Steinmann · Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung · Einzelunterschrift

Sugim GmbH, in Weinfelden, CHE-340.267.019, Wachtelweg 1, 8570 Weinfelden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 08.05.2017. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Handel (An- und Verkauf), Vermittlung sowie Verwaltung von Liegenschaften. Erbringung von Dienstleistungen im Finanz- und Treuhandbereich sowie Versicherungsberatungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Stammkapital: CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 08.05.2017 auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Geering, Klaus, von Opfikon, in Kesswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Steinmann, Peter, von Glarus Nord, in Weinfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.