MIAVEST AG

Statutenänderung: 20.09.2023. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre sowie Einberufungen von Generalversammlungen erfolgen durch schriftliche Mitteilung oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre.

Previous notice of May 23, 2023

Address

Kreuzstrasse 82, 8032 Zürich → Volkmarstrasse 8, 8006 Zürich

Domizil neu: Volkmarstrasse 8, 8006 Zürich.

Previous notice of Nov 7, 2022

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanzdienstleistungen, namentlich die Vermögensverwaltung gemäss Art. 3 lit. c Ziff. 3 sowie die Anlageberatung gemäss Art. 3 lit. c Ziff. 4 des Finanzdienstleistungsgesetzes («FIDLEG»). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Statutenänderung: 19.10.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanzdienstleistungen, namentlich die Vermögensverwaltung gemäss Art. 3 lit. c Ziff. 3 sowie die Anlageberatung gemäss Art. 3 lit. c Ziff. 4 des Finanzdienstleistungsgesetzes («FIDLEG»). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Previous notice of Dec 14, 2021

Registered name

BGE Finance AG → MIAVEST AG

New officers

Erwin Bernhard Meier · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eduard Urech · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Officers who left

Elena Geltner Basoglu · Präsidentin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Jörg Sgier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christine Meier · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 26.11.2021. Firma neu: MIAVEST AG. Uebersetzungen der Firma neu: (MIAVEST SA) (MIAVEST Ltd). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier, Christine, von Strengelbach, in Büron, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier, Erwin Bernhard, von Schneisingen, in Schneisingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geltner Basoglu, Elena, von Weinfelden, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Sgier, Jörg, von Lumnezia, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Lumbrein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Urech, Eduard, von Hallwil, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Previous notice of Jul 14, 2016

Officers who left

Silvia Geltner Stöckli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

BGE Finance AG, in Zürich, CHE-353.909.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2012, Publ. 6855848). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Geltner Stöckli, Silvia, von Weinfelden, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.