medilab holding ag

New officers

Michael Andreas Lonsert · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Gregory John Kenward · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2026, Publ. 1006625019). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kenward, Gregory John, irischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lonsert, Michael Andreas, von Maur, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Officers who left

Caroline Moran · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 01.12.2025, Publ. 1006498525). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Moran, Caroline, irische Staatsangehörige, in Bray (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

New officers

Gregory John Kenward · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Caroline Moran · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2024, Publ. 1005996559). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kenward, Gregory John, irischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Moran, Caroline, irische Staatsangehörige, in Bray (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Address

c/o CMS von Erlach Partners AG, Räffelstrasse 26, 8045 Zürich → c/o CMS von Erlach Partners AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich

Domizil neu: c/o CMS von Erlach Partners AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich.

Previous notice of Oct 17, 2023

Officers who left

Caroline Moran · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Achaz Stephan Gottfried von Quistorp · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von Quistorp, Achaz Stephan Gottfried, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Moran, Caroline, irische Staatsangehörige, in Bray (IE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Sep 27, 2023

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an regionalen und überregionalen Unternehmen im Bereich Herstellung von und Handel mit Medizinprodukten, Laborbedarf und pharmazeutischen Produkten, sowie die Beratung und Betreuung der Beteiligungsunternehmen, die sich auf alle damit verbundenen Tätigkeiten einschliesslich der Managementbetreuung der Beteiligungsunternehmen erstreckt. Rechts- und Steuerberatung sind nicht Gegenstand des Unternehmens. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Beteiligungen und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

New officers

Caroline Moran · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 15.09.2023. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an regionalen und überregionalen Unternehmen im Bereich Herstellung von und Handel mit Medizinprodukten, Laborbedarf und pharmazeutischen Produkten, sowie die Beratung und Betreuung der Beteiligungsunternehmen, die sich auf alle damit verbundenen Tätigkeiten einschliesslich der Managementbetreuung der Beteiligungsunternehmen erstreckt. Rechts- und Steuerberatung sind nicht Gegenstand des Unternehmens. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Beteiligungen und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch jeweils eingetragene Adresse der Aktionäre bzw. ZustellungsbevolImächtigten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Moran, Caroline, irische Staatsangehörige, in Bray (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 13, 2022

Address

c/o CMS von Erlach Partners AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich → c/o CMS von Erlach Partners AG, Räffelstrasse 26, 8045 Zürich

Domizil neu: c/o CMS von Erlach Partners AG, Räffelstrasse 26, 8045 Zürich.

Previous notice of Jun 24, 2021

Address

c/o CMS von Erlach Poncet AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich → c/o CMS von Erlach Partners AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich

Domizil neu: c/o CMS von Erlach Partners AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich.

Previous notice of Apr 9, 2018

Officers who left

Dr. Arne Kues · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Achaz Stephan Gottfried von Quistorp · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3653329). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kues, Dr. Arne, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Quistorp, Achaz Stephan Gottfried, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

New officers

Achaz Stephan Gottfried von Quistorp · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Fabian von Schilcher · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3429335). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von Schilcher, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Dietramszell (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Quistorp, Achaz Stephan Gottfried, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.