AS Zurich Operations AG

citizenM Zurich Operations AG, in Zürich, CHE-358.400.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2025, Publ. 1006304972). Statutenänderung: 01.10.2025. Firma neu: AS Zurich Operations AG. Uebersetzungen der Firma neu: (AS Zurich Operations Ltd.). Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Hotels und den dazugehörenden Einrichtungen als Teil der Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann hotelbezogene Dienstleistungen aller Art erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Beteiligungen, Finanzinstrumente und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, die mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch jeweils eingetragene Adresse der Aktionäre bzw. Zustellungsbevollmächtigten.

New officers

Lennert André de Jong · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Nicolaas Peter van Lookeren Campagne · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

citizenM Zurich Operations AG, in Zürich, CHE-358.400.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2020, Publ. 1004876465). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: van Lookeren Campagne, Nicolaas Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: de Jong, Lennert André, niederländischer Staatsangehöriger, in Paterna (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Kai Overeem · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Overeem, Kai, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 30, 2019

Address

c/o CMS von Erlach Poncet AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich → Talacker 42, 8001 Zürich

Domizil neu: Talacker 42, 8001 Zürich.

Previous notice of Jul 16, 2019

New officers

Tamara Teresa de Menezes Vilhena Pereira Dias · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Sibylle Schnyder Oesterhelt · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schnyder Oesterhelt, Sibylle, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: de Menezes Vilhena Pereira Dias, Tamara Teresa, von Domleschg, in Bachenbülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Dec 16, 2016

New officers

Deloitte AG · Revisionsstelle

Kai Overeem · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sibylle Schnyder Oesterhelt · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Nicolaas Peter van Lookeren Campagne · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

citizenM Zurich Operations AG (citizenM Zurich Operations Ltd.), in Zürich, CHE-358.400.832, c/o CMS von Erlach Poncet AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 12.12.2016. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Hotels und den dazugehörenden Einrichtungen als Teil der internationalen citizenM-Gruppe. Die Gesellschaft kann hotelbezogene Dienstleistungen aller Art erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse. Eingetragene Personen: van Lookeren Campagne, Nicolaas Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Overeem, Kai, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnyder Oesterhelt, Sibylle, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.