Stableton Financial AG

Statutenänderung: 08.09.2026. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.09.2026 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 05.09.2023 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 05.09.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 16.06.2022 geändert.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.09.2026 ein weiteres bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.09.2026 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 16.06.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Nov 1, 2024

New officers

Iva Cerna · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Jan Lazar · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lazar, Jan, von Oberdorf (SO), in Wettswil am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cerna, Iva, von Lugano, in Origlio, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 28, 2023

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Vermögensverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen und die Verwaltung von Kollektivvermögen unter der de minimis Schwelle sowie die Entwicklung von Finanzprodukten im Bereich Finanzen sowie sämtliche damit direkt oder indirekt in Zusammenhang stehende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann auf eigene Rechnung und für Dritte Beteiligungen jeglicher Art im In- und Ausland erwerben, halten und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder auf fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

Statutenänderung: 05.09.2023. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Vermögensverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen und die Verwaltung von Kollektivvermögen unter der de minimis Schwelle sowie die Entwicklung von Finanzprodukten im Bereich Finanzen sowie sämtliche damit direkt oder indirekt in Zusammenhang stehende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann auf eigene Rechnung und für Dritte Beteiligungen jeglicher Art im In- und Ausland erwerben, halten und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder auf fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 05.09.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 16.06.2022 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.06.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 16.04.2021 geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Dec 7, 2022

Statutenänderung: 21.11.2022. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Jun 23, 2022

Capital

CHF 163'495 → CHF 221'959

Paid in

CHF 163'495 → CHF 221'959

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen sowie die Entwicklung von Finanzprodukten im Bereich Finanzen sowie sämtliche damit direkt oder indirekt in Zusammenhang stehende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann auf eigene Rechnung und für Dritte Beteiligungen jeglicher Art im In- und Ausland erwerben, halten und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder auf fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

New officers

Krzysztof Bialkowski · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 16.06.2022. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen sowie die Entwicklung von Finanzprodukten im Bereich Finanzen sowie sämtliche damit direkt oder indirekt in Zusammenhang stehende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann auf eigene Rechnung und für Dritte Beteiligungen jeglicher Art im In- und Ausland erwerben, halten und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder auf fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. Aktienkapital neu: CHF 221'959.33 [bisher: CHF 163'495.22]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 221'959.33 [bisher: CHF 163'495.22]. Aktien neu: 18'147'220 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 und 4'048'713 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 16'349'522 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.06.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 16.04.2021 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.04.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 4'952'655.19, wofür 389'582 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 0.01 und 1'797'698 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bialkowski, Krzysztof, polnischer Staatsangehöriger, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 23, 2021

New officers

Jan Lazar · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lazar, Jan, von Oberdorf (SO), in Wettswil am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 31, 2021

Capital

CHF 100'000 → CHF 163'495

Paid in

CHF 100'000 → CHF 163'495

New officers

Grant Thornton AG · Revisionsstelle

Bertram Köhler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 16.04.2021. Aktienkapital neu: CHF 163'495.22 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 163'495.22 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 16'349'522 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.04.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 2'816'192.29, wofür 6'349'522 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Mit Erklärung vom 31.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Köhler, Bertram, deutscher Staatsangehöriger, in Jena (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Apr 20, 2021

Zweigniederlassung neu: Zürich (CHE-324.613.123).

Previous notice of Nov 12, 2018

Filed under Stableton Financial AG, Zweigniederlassung Zürich

Stableton Financial AG, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-324.613.123, Lavaterstrasse 45, 8002 Zürich, schweizerische Zweigniederlassung (Neueintragung). Identifikationsnummer Hauptsitz: CHE-359.212.026. Firma Hauptsitz: Stableton Financial AG. Rechtsform Hauptsitz: Aktiengesellschaft. Hauptsitz: Zug.

New officers

Andreas Christian Bezner · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Henning Konstantin Heiermann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Stableton Financial AG, in Zug, CHE-359.212.026, Poststrasse 24, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 31.10.2018. Zweck: Erbringung von Vermögensverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen sowie Entwicklung von Finanzprodukten im Bereich Finanzen sowie sämtliche damit direkt oder indirekt in Zusammenhang stehende Tätigkeiten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Mit Erklärung vom 31.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Bezner, Andreas Christian, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heiermann, Henning Konstantin, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.