Venture Finance AG

New officers

Christopher Wilfred McSorley · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Bruno Hunziker · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Venture Finance AG, in Hergiswil (NW), CHE-360.376.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2025, Publ. 1006472271). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hunziker, Bruno, von Staffelbach, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: McSorley, Christopher Wilfred, kanadischer Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

New officers

RSM Audit Switzerland SA · Revisionsstelle

Venture Finance AG, in Hergiswil (NW), CHE-360.376.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2024, Publ. 1006180849). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 24.04.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603), in Genève, Revisionsstelle.

Registered seat

Greppen → Hergiswil (NW)

Address

c/o Daniela Ciotto, Chriesbaumhofstrasse 32, 6404 Greppen → Panoramastrasse 7, 6052 Hergiswil NW

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanz-, Management- und Beratungsdienstleistungen und Durchführung und Vermittlung von Finanzierungsgeschäften aller Art sowie den Kauf und Verkauf von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Weiter kann die Gesellschaft mit ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Cash-Pooling-Verträge abschliessen bzw. einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash-Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 06.11.2024. Sitz neu: Hergiswil (NW). Domizil neu: Panoramastrasse 7, 6052 Hergiswil NW. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanz-, Management- und Beratungsdienstleistungen und Durchführung und Vermittlung von Finanzierungsgeschäften aller Art sowie den Kauf und Verkauf von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Weiter kann die Gesellschaft mit ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Cash-Pooling-Verträge abschliessen bzw. einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash-Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.11.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten erfolgen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Previous notice of Jul 4, 2022

Registered seat

Greppen → Hergiswil (NW)

Address

c/o Daniela Ciotto, Chriesbaumhofstrasse 32, 6404 Greppen → Panoramastrasse 7, 6052 Hergiswil NW

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hergiswil (NW) im Handelsregister des Kantons Nidwalden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Jul 4, 2022

Registered seat

Luzern → Greppen

Address

c/o Daniela Ciotto, Museggstrasse 34, 6004 Luzern → c/o Daniela Ciotto, Chriesbaumhofstrasse 32, 6404 Greppen

Statutenänderung: 17.06.2022. Sitz neu: Greppen. Domizil neu: c/o Daniela Ciotto, Chriesbaumhofstrasse 32, 6404 Greppen.

Previous notice of Apr 23, 2021

Statutenänderung: 08.04.2021. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Previous notice of Oct 22, 2020

Address

Winkelriedstrasse 35, 6003 Luzern → c/o Daniela Ciotto, Museggstrasse 34, 6004 Luzern

Domizil neu: c/o Daniela Ciotto, Museggstrasse 34, 6004 Luzern.

Previous notice of Jan 23, 2019

Registered name

Pro Sports Management AG → Venture Finance AG

Purpose

Erbringung von Finanzdienstleistungen und Durchführung und Vermittlung von Finanzierungsgeschäften aller Art; Beteiligungen; Erwerb oder Weiterveräusserung von Grundstücken, Wertschriften, Patenten und anderen Schutzrechten; Tätigung von Transaktionen im Interesse von Konzerngesellschaften, insbesondere Teilnahme am Cash-Pooling und damit zur direkten oder indirekten Sicherstellung der Finanzierung der Gruppe beitragen.

Statutenänderung: 17.01.2019. Firma neu: Venture Finance AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Venture Finance SA) (Venture Finance Ltd.). Zweck neu: Erbringung von Finanzdienstleistungen und Durchführung und Vermittlung von Finanzierungsgeschäften aller Art; Beteiligungen; Erwerb oder Weiterveräusserung von Grundstücken, Wertschriften, Patenten und anderen Schutzrechten; Tätigung von Transaktionen im Interesse von Konzerngesellschaften, insbesondere Teilnahme am Cash-Pooling und damit zur direkten oder indirekten Sicherstellung der Finanzierung der Gruppe beitragen.

Previous notice of Oct 18, 2017

Pro Sports Management AG, in Luzern, CHE-360.376.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2015, Publ. 2130031). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Widmer, Kurt, von Emmen, in Weggis, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hunziker, Bruno, von Staffelbach, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.