Siteco Switzerland AG

Officers who left

Valentino Sandro Bänziger · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Diana Grote · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Siteco Switzerland AG, in Winterthur, CHE-361.659.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2025, Publ. 1006497150). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grote, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Killwangen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bänziger, Valentino Sandro, von Nesslau, in Bad Ragaz, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

New officers

Günter Fertl · Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Officers who left

Franz Schöpfer · Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Siteco Switzerland AG, in Winterthur, CHE-361.659.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2025, Publ. 1006336968). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schöpfer, Franz, von Entlebuch, in Ruswil, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fertl, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Filderstadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

New officers

Franz Schöpfer · Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Officers who left

Pascal Heiz · Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Siteco Switzerland AG, in Winterthur, CHE-361.659.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2025, Publ. 1006239744). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heiz, Pascal, von Glarus, in Meikirch, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schöpfer, Franz, von Entlebuch, in Ruswil, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

New officers

Valentino Sandro Bänziger · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Diana Grote · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Elio Volpe · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Siteco Switzerland AG, in Winterthur, CHE-361.659.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2023, Publ. 1005850601). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Volpe, Elio, italienischer Staatsangehöriger, in Lufingen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bänziger, Valentino Sandro, von Nesslau, in Bad Ragaz, mit Kollektivprokura zu zweien; Grote, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Killwangen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Officers who left

Damian Schenk · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schenk, Damian, von Uerkheim, in Strengelbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Sep 14, 2021

Officers who left

Pascal Heiz · Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heiz, Pascal, von Glarus, in Meikirch, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bremgarten bei Bern].

Previous notice of Feb 24, 2020

New officers

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Officers who left

Rüdiger Jesko Alexander Freiherr von Stechow · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 24.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Freiherr von Stechow, Rüdiger Jesko Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of May 15, 2019

New officers

Damian Schenk · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Elio Volpe · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schenk, Damian, von Uerkheim, in Strengelbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Volpe, Elio, italienischer Staatsangehöriger, in Lufingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Apr 3, 2019

Address

In der Au 6, 8406 Winterthur → Zürcherstrasse 46, 8400 Winterthur

Capital

CHF 100'000 → CHF 100'100

Paid in

CHF 100'000 → CHF 100'100

Statutenänderung: 27.03.2019. Domizil neu: Zürcherstrasse 46, 8400 Winterthur. Aktienkapital neu: CHF 100'100.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'100.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 100'100 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 27.03.2019 das Leuchtengeschäft (mit sämtlichen dazugehörigen Aktiven und Passiven) der OSRAM Lighting AG, in Winterthur (CHE-301.684.052), gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens EUR 1'091'000.00 zu übernehmen.

Previous notice of Jan 31, 2019

New officers

Petra Grimm · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Rüdiger Jesko Alexander Freiherr von Stechow · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Pascal Heiz · Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Siteco Switzerland AG (Siteco Switzerland SA) (Siteco Switzerland Ltd), in Winterthur, CHE-361.659.649, In der Au 6, 8406 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 24.01.2019. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Leuchten, die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen sowie damit im Zusammenhang stehende Aktivitäten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere zugunsten von nahe stehenden und anderen Gesellschaften Finanzierungen gewähren, Sicherheiten aller Art stellen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser Gesellschaften absichern oder garantieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, mit diesem zusammenhängen oder im Interesse der Siteco-Firmengruppe bzw. deren Gruppengesellschaften liegen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen, per Telefax oder E-Mail oder durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 24.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Heiz, Pascal, von Glarus, in Bremgarten bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Freiherr von Stechow, Rüdiger Jesko Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grimm, Petra, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.