Berner Augenklinik Group AG

New officers

René Dr. Höhn · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dipesh Mahtani · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ennio Roggo · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Hanna Dr. Zuche · Kollektivunterschrift zu zweien

Berner Augenklinik Group AG, in Bern, CHE-369.468.053, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2026, Publ. 1006707144). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Höhn, René Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mahtani, Dipesh, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roggo, Ennio, von Düdingen, in La Corbaz (La Sonnaz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zuche, Hanna Dr., deutsche Staatsangehörige, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Birgit Stuber · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Carsten Horn · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Berner Augenklinik Group AG, in Bern, CHE-369.468.053, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2026, Publ. 1006693489). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Horn, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Altdorf UR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stuber, Birgit, von Wallisellen, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Berner Augenklinik Group AG, in Bern, CHE-369.468.053, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2024, Publ. 1006068512). Statutenänderung: 25.06.2026. Aktienkapital neu: CHF 234'453.25 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 234'453.25 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 23'445'325 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 25.06.2026 gemäss zwei Verträgen vom 25.06.2026 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 der Eyeparc AG, in Bern (CHE-115.116.310) und 42'500 Namenaktien zu CHF 10.00 der AugenCentrum Zytglogge AG, in Bern (CHE-459.298.583), wofür 13'445'325 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Officers who left

Volker Dr. Wendel · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 19.06.2024. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder in elektronischer Form. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wendel, Volker Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfäffikon SZ (Freienbach)].

Previous notice of Jul 14, 2022

Address

Bremgartenstrasse 119, 3012 Bern → Zieglerstrasse 29, 3007 Bern

Domizil neu: Zieglerstrasse 29, 3007 Bern.

Previous notice of Aug 10, 2020

New officers

Stephan Kaune · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Carsten Horn · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Volker Dr. Wendel · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Justus Gerhard Prof. Dr. Garweg · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 04.08.2020. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: brieflich oder per E-Mail. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Garweg, Justus Gerhard Prof. Dr., von Köniz, in Wabern (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Wendel, Volker Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Horn, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Altdorf UR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaune, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 24, 2019

Filed under NHC GROUP AG

Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 07.05.2020 Aktiven von CHF 250'000.00 auf die Berner Augenklinik Group AG, in Bern (CHE-369.468.053). Gegenleistung: keine.

New officers

Justus Gerhard Prof. Dr. Garweg · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Berner Augenklinik Group AG, in Bern, CHE-369.468.053, Bremgartenstrasse 119, 3012 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 18.12.2019. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Garweg, Justus Gerhard Prof. Dr., von Köniz, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.