Immova Management AG

New officers

Laurent Michel Stampbach · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Immova Management AG, in Zug, CHE-373.131.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2026, Publ. 1006610636). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stampbach, Laurent Michel, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Officers who left

Alexandre Rouillon · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Immova Management AG, in Zug, CHE-373.131.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2025, Publ. 1006265099). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rouillon, Alexandre, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Hidden Button Limited AG, in Zug, CHE-373.131.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2024, Publ. 1006166111). Statutenänderung: 04.02.2025. Firma neu: Immova Management AG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung sämtlicher Beratungs-, Dienstleistungs- und Serviceangebote im Immobilienbereich in der Schweiz und im Ausland. Dies umfasst insbesondere die Übernahme von Makler-, Steuerungs- und Expertenmandaten, die Bauherrenunterstützung, Generalplanung, Projektstudien, Realisierung, Analyse und Begutachtung von Projekten. Zudem den Erwerb, Verkauf, Tausch, Besitz, die Vermietung, Verwaltung, Förderung und Vermittlung von Immobilien, die Erschliessung von Grundstücken sowie die Beteiligung an Immobiliengesellschaften. Der Besitz von Immobilien und der Besitz von Anteilen an Immobiliengesellschaften wird auf ausschliesslich gewerblich genutzte Immobilien beschränkt. Die Gesellschaft kann auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter alle Handels-, Finanz-, Industrie-, Mobilien- und Immobiliengeschäfte, die direkt oder indirekt mit ihrem Hauptzweck zusammenhängen, in der Schweiz und im Ausland tätigen, in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen eröffnen und sich an anderen Gesellschaften beteiligen, die einen ähnlichen oder verwandten Zweck wie sie selbst verfolgen. Die Gesellschaft kann auch ihren Aktionären oder Dritten Darlehen gewähren, für von ihren Aktionären oder Dritten aufgenommene Anleihen bürgen, sich solidarisch verpflichten oder sich dafür verbürgen, diese Anleihen durch Ausgabe oder Verpfändung von hypothekarischen Wertpapieren oder durch die Eingehung jeder anderen finanziellen Verpflichtung absichern, sowie die Verpfändung ihres Vermögens zur Sicherung von Forderungen ausserhalb des BewG sowie jede andere Tätigkeit, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang steht, unter Ausschluss jeder bewilligungspflichtigen Tätigkeit sowie unter Ausschluss von Geschäften, die nach dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) verboten sind. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Address

Metallstrasse 6, 6300 Zug → c/o First Fidelity Trust AG, Baarerstrasse 79, 6300 Zug

New officers

Alexandre Rouillon · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Jevgenija Varencova · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Domizil neu: c/o First Fidelity Trust AG, Baarerstrasse 79, 6300 Zug. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Varencova, Jevgenija, litauische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rouillon, Alexandre, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Oct 3, 2024

New officers

Jevgenija Varencova · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Arturs Strazds · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Strazds, Arturs, lettischer Staatsangehöriger, in Santa Cruz de Tenerife (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Varencova, Jevgenija, litauische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jul 11, 2024

New officers

Arturs Strazds · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Jevgenija Varencova · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Varencova, Jevgenija, litauische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Strazds, Arturs, lettischer Staatsangehöriger, in Santa Cruz de Tenerife (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Apr 4, 2024

Registered name

TorVault AG → Hidden Button Limited AG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art gegenüber natürlichen und juristischen Personen, insbesondere die Beratung und Unterstützung in Geschäftsführungs-, Marketing- und Veranstaltungs- und Eventorganisation. Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Unternehmensberatung für die sicherheitsrelevante Technologie und Industriebasis in der Schweiz. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Finanzberatung, insbesondere im Bereich der Finanz- und Pensionsplanung, Vermögensberatung, sowie Immobilienfinanzierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 20.03.2024. Firma neu: Hidden Button Limited AG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art gegenüber natürlichen und juristischen Personen, insbesondere die Beratung und Unterstützung in Geschäftsführungs-, Marketing- und Veranstaltungs- und Eventorganisation. Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Unternehmensberatung für die sicherheitsrelevante Technologie und Industriebasis in der Schweiz. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Finanzberatung, insbesondere im Bereich der Finanz- und Pensionsplanung, Vermögensberatung, sowie Immobilienfinanzierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktien neu: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Jun 27, 2023

New officers

Jevgenija Varencova · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Giacomo Roma · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Roma, Giacomo, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Varencova, Jevgenija, litauische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jan 10, 2023

New officers

Giacomo Roma · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Roma, Giacomo, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Nov 7, 2022

Officers who left

Richard Granville Bunch · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bunch, Richard Granville, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jun 10, 2022