Rose Group AG

Officers who left

Severin Haller · Kollektivunterschrift zu zweien

Romeo Lorenzo Löffel · Kollektivunterschrift zu zweien

Loris Rodolfo Eugenio Morini · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Rose Group AG, in Buchs (AG), CHE-373.330.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2024, Publ. 1006069102). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Morini, Loris Rodolfo Eugenio, von Ferenbalm, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Löffel, Romeo, von Worben, in Buchs (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Löffel, Romeo Lorenzo, in Zürich, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Haller, Severin, von Beinwil am See, in Sarmenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registered name

Energiearchitekten Imboden AG → Rose Group AG

Registered seat

Mellingen → Buchs (AG)

Address

Gheidstrasse 7, 5507 Mellingen → Steinfeldstrasse 5, 5033 Buchs AG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen jeder Art. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im ln- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten.

New officers

Severin Haller · Kollektivunterschrift zu zweien

Romeo Lorenzo Löffel · Kollektivunterschrift zu zweien

Loris Rodolfo Eugenio Morini · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Samuel Boutellier · Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Melanie Mona Engeler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Urs Imboden · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

David Michael Ludin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 14.06.2024. Firma neu: Rose Group AG. Sitz neu: Buchs (AG). Domizil neu: Steinfeldstrasse 5, 5033 Buchs AG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen jeder Art. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im ln- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Boutellier, Samuel, von Gansingen, in Niederwil (AG), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Imboden, Urs, von Ringgenberg (BE), in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Engeler, Melanie Mona, von Wohlen (AG), in Niederwil (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ludin, David Michael, von Wohlen (AG), in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Morini, Loris Rodolfo Eugenio, von Ferenbalm, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Haller, Severin, von Beinwil am See, in Sarmenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Löffel, Romeo Lorenzo, von Worben, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 20, 2023

New officers

Samuel Boutellier · Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Melanie Mona Engeler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Urs Imboden · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

David Michael Ludin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Energiearchitekten Imboden AG, in Mellingen, CHE-373.330.475, Gheidstrasse 7, 5507 Mellingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 09.03.2023. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Planung, Erstellung, Unterhalt, Betrieb und Vertrieb von gebäudetechnischen Anlagen, insbesondere von energieautarken und/oder teilautarken Gebäudeanlagen, Heizungs-, Klima-, Kälte-, Lüftungs- und Sanitäranlagen, Energie-/Wärmeerzeugungssystemen, Lang- und Kurzzeitspeichersystemen und weiteren Komponenten der Gebäudetechnik; Projektentwicklung, Konzeptionierung und Gestaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, verwalten und veräussern sowie Vermögensanlagen tätigen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Wahl des Verwaltungsrates durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht (Brief oder E-Mail) an die im Aktienbuch verzeichneten Kontaktdaten des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 09.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: Boutellier, Samuel, von Gansingen, in Niederwil (AG), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Imboden, Urs, von Ringgenberg (BE), in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Engeler, Melanie Mona, von Wohlen (AG), in Niederwil (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ludin, David Michael, von Wohlen (AG), in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.