epyMetrics AG

Officers who left

Felix Lustenberger · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Edith Gerster · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

epyMetrics AG, in Zürich, CHE-379.815.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2022, Publ. 1005557201). Statutenänderung: 18.02.2025. Aktienkapital neu: CHF 117'944.00 [bisher: CHF 106'727.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 117'944.00 [bisher: CHF 106'727.00]. Aktien neu: 117'944 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 106'727 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 18.02.2025 werden Forderungen von CHF 650'000.00 verrechnet, wofür 11'217 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gerster, Edith, von Vals, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lustenberger, Felix, von Kriens, in Meggen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Officers who left

Edith Elisabeth Schmid · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gerster, Edith, von Vals, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schmid, Edith Elisabeth, in Freienbach].

Previous notice of Jul 28, 2022

New officers

Rudolf Fehlmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fehlmann, Rudolf, von Menziken, in Menznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 23, 2022

Officers who left

Gian-Franco Cavallini · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cavallini, Gian-Franco, von Onsernone, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 2, 2021

New officers

Felix Lustenberger · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lustenberger, Felix, von Kriens, in Cham, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Mar 29, 2021

Capital

CHF 100'000 → CHF 106'727

Paid in

CHF 50'000 → CHF 106'727

New officers

Gian-Franco Cavallini · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 05.03.2021. 19.03.2021. Aktienkapital neu: CHF 106'727.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 106'727.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Aktien neu: 106'727 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.03.2021 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 52'171.20 verrechnet, wofür 1'391 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cavallini, Gian-Franco, von Onsernone, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 23, 2019

New officers

Yves Léandre Delley · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Peter Markus Seitz · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Edith Elisabeth Schmid · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

epyMetrics AG, in Zürich, CHE-379.815.067, Friesenbergstrasse 108, 8055 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 13.12.2019. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und die Produktion von Messgeräten sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Arbeitssicherheit, Wellness, Alterspflege, Sport und Gesundheit. Des Weitern bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art und den Betrieb von Plattformen, insbesondere zur Speicherung, Verarbeitung, Bereitstellung, Vermittlung und Verwertung von Gesundheitsdaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Seitz, Peter Markus, von Zürich, in Urdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Edith Elisabeth, von Vals, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Delley, Yves Léandre, von Delley-Portalban, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.