citadelo AG

Officers who left

Tomas Zatko · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

citadelo AG, in Steinhausen, CHE-382.645.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2025, Publ. 1006494955). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zatko, Tomas, slowakischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

New officers

Marek Patak · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

David Vanderoost · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Fredrik Andreas Kemi · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Constantinos Christofi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mateo Meier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

citadelo AG, in Steinhausen, CHE-382.645.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2025, Publ. 1006336046). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kemi, Fredrik Andreas, von Teufen (AR), in Teufen (AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Christofi, Constantinos, zyprischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier, Mateo, von Jonen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Patak, Marek, slowakischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vanderoost, David, belgischer Staatsangehöriger, in Ixelles (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Constantinos Christofi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

István Vámossy · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

citadelo AG, in Steinhausen, CHE-382.645.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2023, Publ. 1005771640). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vámossy, István, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Christofi, Constantinos, zyprischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Fredrik Andreas Kemi · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

István Vámossy · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Tomas Horvath · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Mateo Meier · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Tomas Zatko · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kemi, Fredrik Andreas, von Teufen (AR), in Teufen (AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Horvath, Tomas, slowakischer Staatsangehöriger, in Nové Zamky (SK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Meier, Mateo, von Jonen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Vámossy, István, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zatko, Tomas, slowakischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Mar 1, 2023

Filed under Boltonshield AG

Capital

CHF 400'000 → CHF 524'867

Paid in

CHF 400'000 → CHF 524'867

Statutenänderung: 03.04.2023. Aktienkapital neu: CHF 524'867.87 [bisher: CHF 400'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 524'867.87 [bisher: CHF 400'000.00]. Aktien neu: 52'486'787 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 40'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 03.04.2023 gemäss Vertrag vom 03.04.2023 2'008'000 Namenaktien zu CHF 0.01 der citadelo AG, in Steinhausen (CHE-382.645.558), wofür 12'486'787 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Registered name

citadelo GmbH → citadelo AG

Legal form

Limited liability company → Corporation

Capital

CHF 20'000 → CHF 100'000

Paid in

none → CHF 60'000

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung, Betrieb und Verkauf von Software im Bereich lnformationssicherheit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Officers who left

Artmotion AG · Gesellschafterin

Martin Hanic · Gesellschafter und Geschäftsführer · ohne Zeichnungsberechtigung

Tomas Horvath · Gesellschafter und Geschäftsführer · ohne Zeichnungsberechtigung

Martin Leskovjan · Gesellschafter und Geschäftsführer · ohne Zeichnungsberechtigung

Mateo Meier · Vorsitzender der Geschäftsführung · Einzelunterschrift

Tomas Zatko · Gesellschafter und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 09.02.2023. 23.02.2023. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig teilweise durch Sacheinlage auf CHF 60'000.00 erhöht. Anschliessend wird die Gesellschaft gemäss Umwandlungsplan vom 09.02.2023 und Bilanz per 30.11.2022 mit Aktiven von CHF 112'666.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 42'195.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, wobei das Kapital auf CHF 100'000.00 festgesetzt wird, welches zu 60% liberiert ist. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 zu 60% liberierte Namenaktien zu CHF 0.01. Firma neu: citadelo AG. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung, Betrieb und Verkauf von Software im Bereich lnformationssicherheit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 60'000.00. Aktien neu: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 09.02.2023 gemäss Vertrag vom 09.02.2023 5 Anteile der Citadelo Czech Republic, s.r.o. (06084222), in Prag (SZ) sowie 5 Anteile der citadelo s.r.o. (44 257 848), in Bratislava (SK), wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hanic, Martin, slowakischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung; Leskovjan, Martin, tschechischer Staatsangehöriger, in Ceské Budejovice (CZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung; Artmotion AG (CHE-112.106.321), in Steinhausen, Gesellschafterin. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier, Mateo, von Jonen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Horvath, Tomas, slowakischer Staatsangehöriger, in Nové Zamky (SK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung]; Zatko, Tomas, slowakischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Topolcany (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Dec 1, 2020

New officers

Artmotion AG · Gesellschafterin

Martin Hanic · Gesellschafter und Geschäftsführer · ohne Zeichnungsberechtigung

Tomas Horvath · Gesellschafter und Geschäftsführer · ohne Zeichnungsberechtigung

Martin Leskovjan · Gesellschafter und Geschäftsführer · ohne Zeichnungsberechtigung

Mateo Meier · Vorsitzender der Geschäftsführung · Einzelunterschrift

Tomas Zatko · Gesellschafter und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

citadelo GmbH, in Steinhausen, CHE-382.645.558, Hinterbergstrasse 47, 6312 Steinhausen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 23.11.2020. Zweck: Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung, Betrieb und Verkauf von Software im Bereich Informationssicherheit; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Stammkapital: CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 23.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Zatko, Tomas, slowakischer Staatsangehöriger, in Topolcany (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Hanic, Martin, slowakischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Horvath, Tomas, slowakischer Staatsangehöriger, in Nové Zamky (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Leskovjan, Martin, tschechischer Staatsangehöriger, in Ceské Budejovice (CZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Artmotion AG (CHE-112.106.321), in Steinhausen, Gesellschafterin, mit 117 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Meier, Mateo, von Jonen, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.