Lakeward Living I AG

Address

c/o RSM Switzerland AG, succursale de Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève → c/o RSM Switzerland AG, Boulevard Georges-Favon 28, 1204 Genève

Nouvelle adresse: Boulevard Georges-Favon 28, c/o RSM Switzerland AG, 1204 Genève.

Previous notice of Feb 9, 2022

Registered name

Lakeward Living I AG → Mittenmang Holding SA

Registered seat

Zürich → Genève

Address

none → c/o RSM Switzerland AG, succursale de Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève

Purpose

l'acquisition, la détention, l'administration et la cession de participations dans d'autres sociétés en Suisse et à l'étranger. La société fait partie d'un groupe et peut prendre en compte les intérêts du groupe dans la poursuite de son objet social. La société peut détenir des participations dans d'autres sociétés, acquérir, exploiter, administrer et aliéner des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle, créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger et accomplir tous les actes qui découlent de son objet social ou qui sont propres à favoriser son développement ou celui du groupe. La société peut accorder à ses filiales directes et indirectes et à des tiers, y compris ses actionnaires directs et indirects ainsi qu'à ces filiales générales directes et indirectes, des prêts et autres financements directs ou indirects, y compris et accorder des sûretés pour les obligations de ces parties, y compris au moyen de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société, ou au moyen de garanties de toute nature, rémunérées ou non.

New officers

Olivier Bétrisey · adm. · signature individuelle

Alfred Christopher Cardone · adm. président · signature collective à 2

Vinessa Kerry Giannecchini · signature collective à 2

Gerrit Henrich · signature collective à 2

Michael Franciscus Maria Santpoort · signature collective à 2

Officers who left

Remo Allgäuer · signature collective à 2

Simon König · adm. président · signature collective à 2

Martin Rechsteiner · adm. · signature collective à 2

Jens Tetzlaff · signature collective à 2

Dr. Alexander Vogel · adm. secrétaire vice-président · signature collective à 2

Nouveau siège: Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, c/o RSM Switzerland AG, succursale de Genève, 1205 Genève. Nouvelle raison sociale: Mittenmang Holding SA [Mittenmang Holding AG] [Mittenmang Holding Ltd]. Statuts modifiés le 22.12.2021. Nouveau but: l'acquisition, la détention, l'administration et la cession de participations dans d'autres sociétés en Suisse et à l'étranger. La société fait partie d'un groupe et peut prendre en compte les intérêts du groupe dans la poursuite de son objet social. La société peut détenir des participations dans d'autres sociétés, acquérir, exploiter, administrer et aliéner des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle, créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger et accomplir tous les actes qui découlent de son objet social ou qui sont propres à favoriser son développement ou celui du groupe. La société peut accorder à ses filiales directes et indirectes et à des tiers, y compris ses actionnaires directs et indirects ainsi qu'à ces filiales générales directes et indirectes, des prêts et autres financements directs ou indirects, y compris et accorder des sûretés pour les obligations de ces parties, y compris au moyen de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société, ou au moyen de garanties de toute nature, rémunérées ou non. Communication aux actionnaires: par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. König Simon, Vogel Dr. Alexander, et Rechsteiner Martin ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Allgäuer Remo, et Tetzlaff Jens sont radiés. Administration: Cardone Alfred Christopher, des Etats-Unis, à Dahlem, LUX, président, avec signature collective à deux, et Bétrisey Olivier, de Sion, à Carouge (GE), avec signature individuelle. Signature collective à deux conférée à Giannecchini Vinessa Kerry, du Royaume-Uni, à Hampshire, GBR, Henrich Gerrit, d'Allemagne, à Sassenheim, NLD, et Santpoort Michael Franciscus Maria, des Pays-Bas, à Leidschendam, NLD.

Previous notice of Nov 11, 2021

Registered seat

Zürich → Genève

Address

c/o Lakeward Management GmbH, Dufourstrasse 47, 8008 Zürich → c/o RSM Switzerland AG, succursale de Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève

New officers

Olivier Bétrisey · adm. · signature individuelle

Alfred Christopher Cardone · adm. président · signature collective à 2

Vinessa Kerry Giannecchini · signature collective à 2

Gerrit Henrich · signature collective à 2

Michael Franciscus Maria Santpoort · signature collective à 2

Officers who left

Remo Allgäuer · signature collective à 2

Simon König · adm. président · signature collective à 2

Martin Rechsteiner · adm. · signature collective à 2

Jens Tetzlaff · signature collective à 2

Dr. Alexander Vogel · adm. secrétaire vice-président · signature collective à 2

Die Rechtseinheit (neu: Mittenmang Holding SA) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Nov 11, 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Item, Herbert, von Mathon, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schweri, Lucien, von Koblenz, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 2, 2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Allgäuer, Remo, von Sennwald, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tetzlaff, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Allmersbach im Tal (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 23, 2019

Registered seat

Baar → Zürich

Address

c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar → c/o Lakeward Management GmbH, Dufourstrasse 47, 8008 Zürich

Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Jul 19, 2017

Registered seat

Baar → Zürich

Address

c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar → c/o Lakeward Management GmbH, Dufourstrasse 47, 8008 Zürich

Statutenänderung: 14.08.2019. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: c/o Lakeward Management GmbH, Dufourstrasse 47, 8008 Zürich.

Previous notice of Jul 19, 2017

Erovi Holding AG, in Baar, CHE-382.978.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2017, Publ. 3521479). Statutenänderung: 11.07.2017. Firma neu: Lakeward Living I AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Lakeward Living I Ltd) (Lakeward Living I SA). Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: König, Simon, von Bern, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Dr. Alexander, von Zürich, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Item, Herbert, von Mathon, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rechsteiner, Martin, von Trogen, in Wangen (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schweri, Lucien, von Koblenz, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Erovi Holding AG (Erovi Holding SA) (Erovi Holding Ltd), in Baar, CHE-382.978.149, c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 05.05.2017. Zweck: Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 05.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Vogel, Dr. Alexander, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.