BELIMO InnoVision AG

New officers

Wolfgang Carl Eckert · Kollektivunterschrift zu zweien

BELIMO InnoVision AG, in Hinwil, CHE-387.648.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2024, Publ. 1006113560). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eckert, Wolfgang Carl, von Kriens, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Jeanette Roswitha Müller · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Jeanette Roswitha, von Escholzmatt-Marbach, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 18, 2024

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Vermögenswerten aller Art insbesondere von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland, vor allem in deren Aufbauphase. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des BELIMO-Konzern Darlehen gewähren, mit ihnen Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

New officers

Conradin Reto Merk · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Markus Peter Schürch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Markus Wachs · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 03.06.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Vermögenswerten aller Art insbesondere von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland, vor allem in deren Aufbauphase. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des BELIMO-Konzern Darlehen gewähren, mit ihnen Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wachs, Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merk, Conradin Reto, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schürch, Markus Peter, von Niederbipp, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wolfisberg].

Previous notice of May 21, 2024

Officers who left

Thomas Busshart · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Busshart, Thomas, von Zürich, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 8, 2023

New officers

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Officers who left

KPMG AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Nov 22, 2021

Capital

CHF 1'000'000 → CHF 3'500'000

Paid in

CHF 1'000'000 → CHF 3'500'000

Statutenänderung: 15.11.2021. Aktienkapital neu: CHF 3'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 3'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Aktien neu: 3'500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Previous notice of Jan 22, 2021

Officers who left

Lars van der Haegen · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: van der Haegen, Lars, von Zürich und Pfeffingen, in Schmerikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wald (ZH)].

Previous notice of Sep 4, 2020

New officers

Markus Wachs · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Peter Schmidlin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmidlin, Peter, von Wahlen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wachs, Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 1, 2019

New officers

Adrian Staufer · Kollektivunterschrift zu zweien

Lorenzo Tam · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Busshart · Kollektivunterschrift zu zweien

KPMG AG · Revisionsstelle

Peter Schmidlin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Markus Peter Schürch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Lars van der Haegen · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

BELIMO InnoVision AG, in Hinwil, CHE-387.648.328, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 22.01.2019. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Vermögenswerten aller Art insbesondere von Beteiligungen an Gesellschaften im ln- und Ausland, vor allem in deren Aufbauphase. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des BELIMO-Konzern Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Aktien: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: van der Haegen, Lars, von Pfeffingen und Zürich, in Wald (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidlin, Peter, von Wahlen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schürch, Markus Peter, von Wolfisberg, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle; Busshart, Thomas, von Zürich, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staufer, Adrian, von Birrwil, in Muri (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tam, Lorenzo, von Bregaglia, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.