Holzagentur Schweiz AG

Officers who left

Othmar Fankhauser · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fankhauser, Othmar, von Trub, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 3, 2024

New officers

OPES AG · Revisionsstelle

[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 29.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: OPES AG (CHE-102.372.223), in Luzern, Revisionsstelle.

Previous notice of Jun 7, 2022

Officers who left

André Herzog · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Herzog, André, von Böztal, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of May 3, 2022

Registered name

Mawaco GmbH → Holzagentur Schweiz AG

Legal form

Limited liability company → Corporation

Address

Buolterlistrasse 38, 6052 Hergiswil NW → Seestrasse 40, 6052 Hergiswil NW

Capital

CHF 20'000 → CHF 100'000

Paid in

none → CHF 100'000

Purpose

Die Gesellschaft betreibt Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung, Marketing, Verwaltung und Treuhand sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere auf dem Gebiet von Holzprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

New officers

Othmar Fankhauser · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

André Herzog · Vorsitzender der Geschäftsführung · Einzelunterschrift

Melanie Herzog · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Herzog · Kollektivunterschrift zu zweien

Interfurnier Holding AG · Gesellschafterin

Roman Odermatt · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 25.04.2022. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 25.04.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 1'006'156.00 und Fremdkapital von CHF 562'402.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Firma neu: Holzagentur Schweiz AG. Domizil neu: Seestrasse 40, 6052 Hergiswil NW. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Die Gesellschaft betreibt Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung, Marketing, Verwaltung und Treuhand sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere auf dem Gebiet von Holzprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Interfurnier Holding AG (CHE-100.843.298), in Hergiswil (NW), Gesellschafterin. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Herzog, Michael, von Luzern, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stans, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Herzog, André, von Böztal, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hornussen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Herzog, Melanie, von Luzern, in Ennetmoos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Odermatt, Roman, von Dallenwil, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fankhauser, Othmar, von Trub, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 8, 2018

Registered seat

Walliswil bei Wangen → Hergiswil (NW)

Address

Humpergstrasse 6b, 3377 Walliswil b. Wangen → Buolterlistrasse 38, 6052 Hergiswil NW

Purpose

Die Gesellschaft betreibt Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung, Marketing, Verwaltung und Treuhand sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

New officers

André Herzog · Vorsitzender der Geschäftsführung · Einzelunterschrift

Melanie Herzog · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Herzog · Kollektivunterschrift zu zweien

Interfurnier Holding AG · Gesellschafterin

Roman Odermatt · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 26.09.2018. Sitz neu: Hergiswil (NW). Domizil neu: Buolterlistrasse 38, 6052 Hergiswil NW. Zweck neu: Die Gesellschaft betreibt Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung, Marketing, Verwaltung und Treuhand sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Emch-Haas, Margrit, von Mühledorf SO, in Walliswil bei Wangen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Interfurnier Holding AG (CHE-100.843.298), in Hergiswil (NW), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Herzog, André, von Hornussen, in Hergiswil (NW), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Odermatt, Roman, von Dallenwil, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Melanie, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Michael, von Luzern, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registered seat

Walliswil bei Wangen → Hergiswil (NW)

New officers

André Herzog · Vorsitzender der Geschäftsführung · Einzelunterschrift

Melanie Herzog · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Herzog · Kollektivunterschrift zu zweien

Interfurnier Holding AG · Gesellschafterin

Roman Odermatt · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hergiswil (NW) im Handelsregister des Kantons Nidwalden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.