NewTysa Holding AG

New officers

Nicole Rosina Bertschiner-Sprecher · Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien

Felix Emil Günthardt · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Anouchka Rafail-Vogiatzakis · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Marisa Schiestl-Swarovski · Vizepräsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Rainer Schmid · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Antje Schwemberger-Swarovski · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Paul Swarovski · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Robert Buchbauer · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Marina Giori Lhota · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mathias Margreiter · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2023, Publ. 1005837694). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Margreiter, Mathias, von Herrliberg, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buchbauer, Robert, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giori Lhota, Marina, von Lonay, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwemberger-Swarovski, Antje, österreichische Staatsangehörige, in Absam (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiestl-Swarovski, Marisa, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rafail-Vogiatzakis, Anouchka, von Oberwil (BL), in Aurach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Rainer, österreichischer Staatsangehöriger, in Sistrans (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Swarovski, Dr. Paul, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bertschiner-Sprecher, Nicole Rosina, von Pfäfers, in Kaltbrunn, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Günthardt, Felix Emil, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Mathias Margreiter · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Margreiter, Mathias, von Herrliberg, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: österreichischer Staatsangehöriger].

Previous notice of Jul 3, 2023

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Statutenänderung: 26.06.2023. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich in Briefform oder per E-Mail oder in einer anderen Form, die der Verwaltungsrat für angemessen hält, an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen stattdessen oder zusätzlich auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen.

Previous notice of Feb 1, 2023

Officers who left

Monika Schiestl-Swarovski · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schiestl-Swarovski, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 10, 2023

New officers

KPMG AG · Revisionsstelle

Officers who left

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of May 19, 2022

Officers who left

Robert Buchbauer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Marina Giori Lhota · Vizepräsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Buchbauer, Robert, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Giori Lhota, Marina, von Lonay, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Feb 17, 2021

Officers who left

Markus Langes-Swarovski · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Helmut Swarovski · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mathias Margreiter · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Swarovski, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Fritzens (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Margreiter, Mathias, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Langes-Swarovski, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Sep 17, 2019

New officers

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Officers who left

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Aug 27, 2018

New officers

Robert Buchbauer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Marina Giori Lhota · Vizepräsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Markus Langes-Swarovski · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Monika Schiestl-Swarovski · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Helmut Swarovski · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Andreas Buchbauer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Felix Günthardt · Kollektivunterschrift zu zweien

Mathias Margreiter · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mag. Christoph Swarovski · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130189). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Buchbauer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Swarovski, Mag. Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Günthardt, Felix, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Langes-Swarovski, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giori Lhota, Marina, von Lonay, in Oberägeri, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Margreiter, Mathias, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Swarovski, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Fritzens (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buchbauer, Robert, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiestl-Swarovski, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2018, Publ. 4063175). Abspaltung: Die Gesellschaft übernimmt von der Tysa Holding SA, in Männedorf (CHE-100.066.560), einen Teil des Vermögens. Die Gesellschaft übernimmt dabei gemäss Spaltungsvertrag vom 07.03.2018 Aktiven von CHF 208'982'661.41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00. Da die übernehmende Gesellschaft bereits sämtliche Aktien der abspaltenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.