apNet AG

Filed under eCashBack SA, en liquidation

eCashBack AG, précédemment à Fribourg, CHE-157.966.136 (FOSC du 21.08.2024, p. 0/1006110952). Rappel historique: fusion: reprise des actifs et passifs de apNet AG, in Winterthur (CHE-398.195.093), selon contrat de fusion du 30.09.2021 et bilan au 31.05.2021, présentant des actifs de CHF 2'553'359.69, des passifs envers les tiers de CHF 2'046'441.60. A la suite de la fusion, le capital-actions est augmenté de CHF 316'000 et un capital-participation de CHF 85'000 est créé. En plus des actions propres de la société absorbante acquises dans le cadre de la fusion, les actionnaires de la société absorbée reçoivent 3'160 actions nominatives de CHF 0.10. Le participant reçoit 850'000 bons de participation nominatifs de CHF 0.10. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, des créances d'un montant au moins équivalent au découvert de la société transférante ont été postposées. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 03.06.2022. Pour les détails, voir les statuts. Siège transféré à Saint-Sulpice (VD). Nouvelle adresse: Rue des Jordils 40, c/o CFD Cabinet Fiduciaire Dayer SA, 1025 St-Sulpice VD. Statuts modifiés le 18.12.2024. Nouvelle raison de commerce: eCashBack SA. But: la société a pour objet le commerce et la fabrication de produits et de services sur les marchés nationaux et internationaux, y compris, mais sans caractère limitatif, le développement, l'achat et la vente de logiciels, de documentation technique, d'accessoires informatiques, la fourniture de prestations de services, l'organisation d'exploitation, les formations, les techniques informatiques, les licences et les brevets. Elle commercialise également des produits liés aux prestations de services correspondantes. La société a en outre pour objet la fourniture de toutes sortes de prestations de gestion. La société peut constituer des succursales et des filiales sur le territoire national et à l'étranger et détenir une participation dans d'autres entreprises sur le territoire national et à l'étranger. La société peut acquérir, grever et céder des biens mobiliers et immobiliers. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres en lien avec l'objet social ou nécessaires à l'accomplissement de celui-ci. Elle peut également réaliser des opérations de financement pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que souscrire des garanties et des cautionnements pour des filiales et des tiers. Capital-actions: CHF 616'000, entièrement libéré, divisé en 6'160'000 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon les statuts. Capital-participation: CHF 85'000, entièrement libéré, divisé en 850'000 bons de participation nominatifs de CHF 0.10. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: par écrit, par télécopie ou par courrier électronique. Stäubli Jürg, de Regensdorf, à Prangins, président, et Dayer Nicolas, de Hérémence, à Lausanne, sont administrateurs avec signature individuelle. Selon déclaration du 14.02.2018, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Selon décision de son assemblée générale du 18.12.2024, la société a prononcé sa dissolution. La raison de commerce devient: eCashBack SA, en liquidation. Les 6'160'000 actions nominatives de CHF 0.10 ne sont plus restreintes quant à la transmissibilité (art. 685a, al. 3 CO). Stäubli Jürg n'est plus président. Dayer Nicolas, qui n'est plus administrateur, est nommé liquidateur.

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die eCashBack AG, in Winterthur (CHE-157.966.136), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Previous notice of Jun 24, 2021

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Capital

CHF 100'000 → CHF 416'000

Paid in

CHF 100'000 → CHF 416'000

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt Handel mit und Fabrikation von Produkten und Dienstleistungen in nationalen und internationalen Märkten einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Entwicklung, Ein- und Verkauf von Software, Fachliteratur, EDV-Zubehör, Erbringung von Dienstleistungen, Betriebsorganisation, Schulungen, IT-Techniken, Lizenzen und Patenten. Sie handelt auch mit Produkten zu den entsprechenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren die Erbringung von Management-Dienstleistungen jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann mobile und immobile Waren erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder diesen fördern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 28.10.2021. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der apNet AG, in Winterthur (CHE-398.195.093), gemäss Fusionsvertrag vom 30.09.2021 und Bilanz per 31.05.2021. Aktiven von CHF 2'553'359.69 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'046'441.60 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 316'000.00 erhöht und ein Partizipationskapital in der Höhe von CHF 85'000.00 geschaffen. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten zusätzlich zu den im Rahmen der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft 3'160'000 Namenaktien zu CHF 0.10 zugeteilt. Die Partizipantin erhält 850'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.10. Die übernehmende Gesellschaft weist eine Unterdeckung auf. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung vor. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt Handel mit und Fabrikation von Produkten und Dienstleistungen in nationalen und internationalen Märkten einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Entwicklung, Ein- und Verkauf von Software, Fachliteratur, EDV-Zubehör, Erbringung von Dienstleistungen, Betriebsorganisation, Schulungen, IT-Techniken, Lizenzen und Patenten. Sie handelt auch mit Produkten zu den entsprechenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren die Erbringung von Management-Dienstleistungen jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann mobile und immobile Waren erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder diesen fördern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 416'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 416'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 4'160'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Partizipationskapital neu: CHF 85'000.00. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 85'000.00. Partizipationsscheine neu: 850'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.10.

Partizipationsscheine neu: 850'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.10 [bisher: 850'000 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 0.10]. Die Inhaber-Partizipationsscheine sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namen-Partizipationsscheine umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

Previous notice of Apr 21, 2021

Capital

CHF 216'000 → CHF 416'000

Paid in

CHF 216'000 → CHF 416'000

Statutenänderung: 15.04.2021. Aktienkapital neu: CHF 416'000.00 [bisher: CHF 216'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 416'000.00 [bisher: CHF 216'000.00]. Aktien neu: 4'160'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'160'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.04.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.09.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Previous notice of Mar 3, 2020

Capital

CHF 185'000 → CHF 216'000

Paid in

CHF 185'000 → CHF 216'000

Statutenänderung: 21.02.2020. Aktienkapital neu: CHF 216'000.00 [bisher: CHF 185'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 216'000.00 [bisher: CHF 185'000.00]. Aktien neu: 2'160'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'850'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Previous notice of Sep 16, 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Marshall, Andrew, von Steffisburg, in Frick, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Previous notice of Jul 26, 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Megert Marshall, Sonia, von Steffisburg, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Previous notice of Sep 21, 2018

Address

Schönholzweg 27, 8409 Winterthur → St. Gallerstrasse 188, 8404 Winterthur

Statutenänderung: 14.09.2018. Domizil neu: St. Gallerstrasse 188, 8404 Winterthur. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.09.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meili, Umberto, von Kerns, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hurni, Konrad, von Fräschels, in Saint-Sulpice (VD), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 7, 2016

apNet AG, in Winterthur, CHE-398.195.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2015, Publ. 2563019). Statutenänderung: 29.08.2016. Aktienkapital neu: CHF 185'000.00 [bisher: CHF 140'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 185'000.00 [bisher: CHF 140'000.00]. Aktien neu: 1'850'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'400'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Partizipationskapital neu: CHF 85'000.00 [bisher: CHF 60'000.00]. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 85'000.00 [bisher: CHF 60'000.00]. Partizipationsscheine neu: 850'000 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 0.10. [bisher: 600'000 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Ordentliche Erhöhung des Partizipationskapitals.