novaris AG

New officers

Convicta Treuhand AG · Revisionsstelle

Pierre Yves Rodolphe Schmid · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Daniel Bertschi · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

novaris AG, in Hochdorf, CHE-400.174.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2025, Publ. 1006280938). Domizil neu: Lavendelweg 8, 6280 Hochdorf. [gestrichen: Mit Erklärung vom 15.02.2019 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bertschi, Daniel, von Dürrenäsch, in Hitzkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schmid, Pierre Yves Rodolphe, von Neuchâtel und Glarus, in Auenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Convicta Treuhand AG (CHE-113.983.678), in Hochdorf, Revisionsstelle.

Officers who left

Daniel Bertschi · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

novaris AG, in Hochdorf, CHE-400.174.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2025, Publ. 1006231015). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bertschi, Daniel, von Dürrenäsch, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Officers who left

Rudolf Paul Fehlmann · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

novaris AG, in Hochdorf, CHE-400.174.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2024, Publ. 1006085507). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fehlmann, Rudolf Paul, von Menziken, in Wauwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Officers who left

Rudolf Paul Fehlmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ulrich Jost · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Bertschi · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

novaris AG, in Hochdorf, CHE-400.174.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2022, Publ. 1005627762). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jost, Ulrich, von Langnau im Emmental, in Mägenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bertschi, Daniel, von Dürrenäsch, in Hitzkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fehlmann, Rudolf Paul, von Menziken, in Wauwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Filed under smart conversion GmbH

smart conversion GmbH, in Hochdorf, CHE-295.588.544, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059208). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die novaris AG, in Hochdorf (CHE-400.174.613), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

novaris AG, in Hochdorf, CHE-400.174.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2022, Publ. 1005487749). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der smart conversion GmbH, in Hochdorf (CHE-295.588.544), gemäss Fusionsvertrag vom 05.12.2022 und Bilanz per 30.06.2022. Aktiven von CHF 513'219.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 686'689.20, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 173'469.84 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft anlässlich der Fusion insgesamt 33'453 eigene Namenaktien zu je CHF 1.00 der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

Capital

CHF 100'000 → CHF 117'000

Paid in

CHF 100'000 → CHF 117'000

Statutenänderung: 25.05.2022. Aktienkapital neu: CHF 117'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 117'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 117'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 25.05.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 170'000.00 verrechnet, wofür 17'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Previous notice of Nov 14, 2019

Registered seat

Root → Hochdorf

Address

Platz 4, 6039 Root D4 → Lavendelweg 6, 6280 Hochdorf

New officers

Rudolf Paul Fehlmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ulrich Jost · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Daniel Bertschi · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 06.11.2019. Sitz neu: Hochdorf. Domizil neu: Lavendelweg 6, 6280 Hochdorf. Aktien neu: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 2'000.00]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bertschi, Daniel, von Dürrenäsch, in Hitzkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Fehlmann, Rudolf Paul, von Menziken, in Wauwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jost, Ulrich, von Langnau im Emmental, in Mägenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 22, 2019

Registered name

novaris GmbH → novaris AG

Registered seat

Hitzkirch → Root

Legal form

Limited liability company → Corporation

Address

Heideggstrasse 50, 6284 Gelfingen → Platz 4, 6039 Root D4

Capital

CHF 20'000 → CHF 100'000

Paid in

none → CHF 100'000

Purpose

Planung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von Gütern zur Aufbewahrung von Lebensmitteln und Vermeidung von Lebensmittelabfällen sowie Erbringung damit verbundener Dienstleistungen; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum sowie Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten; Vornahme von Finanzierungen sowie zur Verfügung Stellung von Garantien, Bürgschaften und anderen Sicherheiten zugunsten von Konzerngesellschaften und Dritten.

Officers who left

Daniel Bertschi · Gesellschafter und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 15.02.2019. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.02.2019 und Bilanz per 31.12.2018 mit Aktiven von CHF 109'979.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 622.55 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der einzige Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 50 Namenaktien zu CHF 2'000.00. Firma neu: novaris AG. Sitz neu: Root. Domizil neu: Platz 4, 6039 Root D4. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Planung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von Gütern zur Aufbewahrung von Lebensmitteln und Vermeidung von Lebensmittelabfällen sowie Erbringung damit verbundener Dienstleistungen; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum sowie Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten; Vornahme von Finanzierungen sowie zur Verfügung Stellung von Garantien, Bürgschaften und anderen Sicherheiten zugunsten von Konzerngesellschaften und Dritten. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 2'000.00. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax oder elektronisch. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 28.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Mit Erklärung vom 15.02.2019 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bertschi, Daniel, von Dürrenäsch, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Mar 8, 2017

New officers

Daniel Bertschi · Gesellschafter und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

novaris GmbH, in Hitzkirch, CHE-400.174.613, Heideggstrasse 50, 6284 Gelfingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 28.02.2017. Zweck: Entwicklung und Verkauf von Prototypen für Industrie und Gewerbe; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften und Wertschriften sowie Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten. Stammkapital: CHF 20'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 28.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Bertschi, Daniel, von Dürrenäsch, in Hitzkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.