Urban Sympheny AG

Officers who left

Franziska Steidle-Sailer · Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien

Urban Sympheny AG, in Winterthur, CHE-401.199.461, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2025, Publ. 1006338051). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Steidle-Sailer, Franziska, von Zürich, in Lenzburg, Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Stéphanie Engels · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Matthias Sulzer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Urban Sympheny AG, in Winterthur, CHE-401.199.461, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2024, Publ. 1006214600). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sulzer, Matthias, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Engels, Stéphanie, von Rapperswil-Jona, in Freienbach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Alexander Das · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Arthur Janssen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Urban Sympheny AG, in Winterthur, CHE-401.199.461, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2024, Publ. 1006021018). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Janssen, Arthur, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Das, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Franziska Steidle-Sailer · Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Boran Morvaj · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Morvaj, Boran, kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Steidle-Sailer, Franziska, von Zürich, in Lenzburg, Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 26, 2022

Registered seat

Dübendorf → Winterthur

Address

Überlandstrasse 129, 8600 Dübendorf → Technoparkstrasse 2, 8406 Winterthur

Statutenänderung: 20.09.2022. Sitz neu: Winterthur. Domizil neu: Technoparkstrasse 2, 8406 Winterthur.

Previous notice of Jul 14, 2022

New officers

Tria Revisions AG · Revisionsstelle

[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 17.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Cham, Revisionsstelle.

Previous notice of May 9, 2022

Capital

CHF 180'945 → CHF 190'945

Paid in

CHF 180'945 → CHF 190'945

Statutenänderung: 28.04.2022. Aktienkapital neu: CHF 190'945.00 [bisher: CHF 180'945.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 190'945.00 [bisher: CHF 180'945.00]. Aktien neu: 190'945 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 180'945 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Previous notice of Mar 3, 2022

Capital

CHF 100'000 → CHF 180'945

Paid in

CHF 100'000 → CHF 180'945

New officers

Arthur Janssen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Boran Morvaj · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Julien François Marquant · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 25.02.2022. Aktienkapital neu: CHF 180'945.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 180'945.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 180'945 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.02.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.02.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 25.02.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 405'764.94 verrechnet, wofür 25'265 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Janssen, Arthur, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marquant, Julien François, französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Morvaj, Boran, kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Aug 6, 2021

New officers

Julien François Marquant · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Marquant, Julien François, französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 24, 2020

New officers

Lynn Andrew Bollinger · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Boran Morvaj · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Matthias Sulzer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Urban Sympheny AG (Urban Sympheny SA) (Urban Sympheny Ltd), in Dübendorf, CHE-401.199.461, Überlandstrasse 129, 8600 Dübendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 17.04.2020. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Beschaffung und den Betrieb von Lösungen für Energiesysteme im Allgemeinen und in den Bereichen Energielieferungen, Infrastrukturen, IT-Lösungen, Gebäude- und Quartierskonzepte, die Vernetzung und Optimierung der Gebäudeanlagen sowie die Herstellung von und den Handel mit Produkten aus diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Sulzer, Matthias, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bollinger, Lynn Andrew, amerikanischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Morvaj, Boran, kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.