Astrocast SA

Officers who left

Jan Eyvin Wang · Member of the board of directors · joint signature by two

Wang Jan Eyvin n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Previous notice of May 11, 2023

Officers who left

Nicholas Petrig · joint signature by two

La signature de Petrig Nicholas est radiée.

Previous notice of Nov 28, 2022

Officers who left

Laurent Vieira De Mello · Director · joint signature by two

La signature de Vieira De Mello Laurent est radiée.

Previous notice of Sep 23, 2022

Statuts modifiés le 08.09.2022. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 10.08.2017) par décision du 08.09.2022. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 20.06.2019) par décision du 08.09.2022. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 12.05.2021) par décision du 08.09.2022. Pour les détails, voir les statuts.

Previous notice of Jun 16, 2022

Officers who left

Fabien Jordan · Member of the board of directors · joint signature by two

Jordan Fabien est maintenant à Raleigh (USA).

Previous notice of Oct 26, 2021

Officers who left

Jonathan Francis Cholak · Member of the board of directors · joint signature by two

Rectificatif: l'inscription n° 20986 du 12.10.2021 (FOSC du 15.10.2021, p. 0/1005313755) est rectifiée en ce sens que Cholak Jonathan Francis est à Austin (USA) (et non à Ausin (USA), comme publié).

Previous notice of Oct 15, 2021

New officers

Jonathan Francis Cholak · Member of the board of directors · joint signature by two

Jan Eyvin Wang · Member of the board of directors · joint signature by two

Cholak Jonathan Francis, des USA, à Ausin (USA), avec signature collective à deux, et Wang Jan Eyvin, de Norvège, à Bekkestua (Norvège), avec signature collective à deux sont membres du conseil d'administration.

Previous notice of Aug 3, 2021

Capital

CHF 234'475 → CHF 396'609

Paid in

CHF 234'475 → CHF 396'609

Statuts modifiés les 12.05.2021 et 30.07.2021. Les 112'449 actions nominatives de CHF 1 et 122'026 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts, sont transformées en 23'447'500 actions nominatives de CHF 0.01. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 15'119'640; en contrepartie de ces créances, il est remis 5'039'880 actions de CHF 0.01. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 396'609.08, divisé en 39'660'908 actions nominatives de CHF 0.01. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 10.08.2017) par décision du 12.05.2021. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 20.06.2019) par décision du 12.05.2021. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 12.05.2021. Pour les détails, voir les statuts. Nouvelles communications aux actionnaires: par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce ou par écrit (lettre) ou par voie électronique (téléfax ou e-mail).

Previous notice of Oct 9, 2020

Registered seat

Ecublens (VD) → Chavannes-près-Renens

Address

EPFL Innovation Park, Bâtiment L, Chemin de la Dent d'Oche 1 B, 1024 Ecublens VD → Chemin des Ramiers 20, 1022 Chavannes-près-Renens

Officers who left

Nicholas Petrig · joint signature by two

Statuts modifiés le 30 septembre 2020. Siège transféré à Chavannes-près-Renens. Nouvelle adresse: Chemin des Ramiers 20, 1022 Chavannes-près-Renens. Petrig Nicholas est maintenant à Pont-la-Ville.

Previous notice of Apr 8, 2020

Capital

CHF 211'970 → CHF 234'475

Paid in

CHF 211'970 → CHF 234'475

Statuts modifiés le 27 mars 2020. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 20 juin 2019. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 215'570, divisé en 112'449 actions nominatives de CHF 1 et 103'121 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation autorisée au capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 10 août 2017 par compensation de créances de CHF 4'743'264.50; en contrepartie de ces créances, il est remis 18'905 actions de CHF 1. Nouveau capital-actions: CHF 234'475, entièrement libéré, divisé en 112'449 actions nominatives de CHF 1, et 122'026 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 20 juin 2019), par décision du 27 mars 2020, pour le détail cf. statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 10 août 2017), par décision du 27 mars 2020, pour le détail cf. statuts.

Previous notice of Dec 13, 2019

New officers

Laurent Vieira De Mello · Director · joint signature by two

Signature collective à deux est conférée à Vieira De Mello Laurent, de Porrentruy, à Veigy-Foncenex (France), directeur.

Previous notice of Aug 6, 2019

Capital

CHF 160'876 → CHF 211'970

Paid in

CHF 160'876 → CHF 211'970

Statuts modifiés le 24 juillet 2019. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 5'780'524.56; en contrepartie de ces créances, il est remis 36'207 actions de CHF 1. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 211'970, divisé en 108'849 actions nominatives de CHF 1 et 103'121 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 10 août 2017) par décision du 24 juillet 2019. Pour les détails, voir les statuts.

Previous notice of Jul 19, 2019

Statuts modifiés le 20 juin 2019. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 20 juin 2019. Pour les détails, voir les statuts.

Previous notice of Feb 27, 2019

Capital

CHF 152'027 → CHF 160'876

Paid in

CHF 152'027 → CHF 160'876

Statuts modifiés le 18 février 2019. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 10 août 2017. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 160'876, divisé en 108'849 actions nominatives de CHF 1 et 52'027 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital (fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 10 août 2017) suite à l'exercice des droits d'option.

Previous notice of Dec 13, 2017

New officers

Kjell-Jorgen Karlsen · Director · joint signature by two

Nicholas Petrig · joint signature by two

Officers who left

José Jérôme Achache · Member of the board of directors · joint signature by two

Fabien Jordan · Chair of the board of directors · joint signature by two

Astrocast SA, à Ecublens (VD), CHE-415.432.149 (FOSC du 07.11.2017, p. 0/3854119). Achache José Jérôme, administrateur, est élu président. Jordan Fabien, administrateur, maintenant de Jorat-Mézières, n'est plus président. Signature collective à deux est conférée à Karlsen Kjell-Jorgen, de Norvège, à Lake Oswego (USA), directeur, et Petrig Nicholas, d'Einsiedeln, à Marsens.

Astrocast SA, à Ecublens (VD), CHE-415.432.149 (FOSC du 23.10.2017, p. 0/3825319). Statuts modifiés le 30 octobre 2017. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 10 août 2017. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 152'027, divisé en 100'000 actions nominatives de CHF 1 et 52'027 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 10 août 2017), par décision du 30 octobre 2017, pour le détail cf. statuts.

Astrocast SA, à Ecublens (VD), CHE-415.432.149 (FOSC du 09.10.2017, p. 0/3798257). Rectificatif: l'inscription n° 16492 du 04.10.2017 (FOSC du 09.10.2017, p. 0/3798257) est rectifiée en ce sens que l'inscription du nouvel administrateur avec signature collective à deux Pillonel Yves Jean-Marc, de Corsier (GE), à Genève, concerne Astrocast SA, à Ecublens (VD) (et non ELSE SA, à Jorat-Mézières, soit l'ancienne raison de commerce et l'ancien siège de la société).

New officers

Yves Jean-Marc Pillonel · Member of the board of directors · joint signature by two

ELSE SA, à Jorat-Mézières, CHE-415.432.149 (FOSC du 23.08.2017, p. 0/3710955). Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Pillonel Yves Jean-Marc, de Corsier (GE), à Genève.

New officers

José Jérôme Achache · Member of the board of directors · joint signature by two

BDO SA · Auditor

Officers who left

Julian Harris · Secretary of the board of directors · sole signature

Fabien Jordan · Chair of the board of directors · sole signature

Roland Loos · Member of the board of directors

ELSE SA, à Jorat-Mézières, CHE-415.432.149 (FOSC du 04.08.2017, p. 0/3680501). Statuts modifiés le 10 août 2017. Nouvelle raison de commerce: Astrocast SA (Astrocast AG) (Astrocast Ltd). Siège transféré à Ecublens (VD). Nouvelle adresse: EPFL Innovation Park, bâtiment L, chemin de la Dent d'Oche 1 B, 1024 Ecublens VD. Nouveau but: la société a pour but toutes prestations, service et vente de produits dans les domaines de l'ingénierie des systèmes, de la conception électronique et/ou du développement de logiciels et toutes activités analogues ou convergentes (pour but complet cf. statuts). Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 832'368; en contrepartie de ces créances, il est remis 27'000 actions de CHF 1. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 139'527, divisé en 100'000 actions nominatives de CHF 1 et 39'527 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 22 juillet 2015), le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 10 août 2017. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 10 août 2017. Pour les détails, voir les statuts. Nouvelles communications aux actionnaires: par écrit (lettre, téléfax ou e-mail). Harris Julian n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Jordan Fabien signe désormais collectivement à deux. Signature collective à deux est conférée à Loos Roland. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Achache José Jérôme, de France, à Chêne-Bougeries. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision. Organe de révision: BDO SA (CHE-347.141.454), à Epalinges.

New officers

Federico Belloni · Member of the board of directors · joint signature by two

Roland Loos · Member of the board of directors

Officers who left

Bertil Chapuis · Member of the board of directors · sole signature

ELSE SA, à Carrouge (VD), CHE-415.432.149 (FOSC du 30.07.2015, p. 0/2298115). Par suite de fusion de commune, le siège devient Jorat-Mézières. Chapuis Bertil n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Nouveaux administrateurs: Belloni Federico, de Mendrisio, avec signature collective à deux, et Loos Roland, de Lajoux (JU), sans signature, tous deux à Yverdon-les-Bains.