CC Invest 11 AG

Officers who left

Salvatore Randazzo · Kollektivunterschrift zu zweien

CC Invest 11 AG, in Küsnacht (ZH), CHE-423.524.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2024, Publ. 1005970000). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Randazzo, Salvatore, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art zu tätigen sowie Bürgschaften einzugehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern bzw. Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich / Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing), dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen und alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Statutenänderung: 08.02.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art zu tätigen sowie Bürgschaften einzugehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern bzw. Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich / Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing), dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen und alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen grundsätzlich schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen.

Previous notice of Feb 2, 2024

Officers who left

Björn Weidner · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Oliver Künzler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weidner, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Künzler, Dr. Oliver, von Dübendorf, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Feb 3, 2023

Officers who left

Bettina Dutter · Vizepräsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dutter, Bettina, österreichische Staatsangehörige, in Berlin (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 12, 2022

New officers

Dr. Oliver Künzler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Andreas Marrendt · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Marrendt, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Künzler, Dr. Oliver, von Dübendorf, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 9, 2020

Registered seat

Zürich → Küsnacht (ZH)

Address

c/o Cone Capital AG, Bleicherweg 19, 8002 Zürich → c/o Dr. Oliver Künzler, Wenger Plattner, Seestrasse 39, 8700 Küsnacht ZH

New officers

Bettina Dutter · Vizepräsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Salvatore Randazzo · Kollektivunterschrift zu zweien

Björn Weidner · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Andreas Marrendt · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 29.06.2020. Sitz neu: Küsnacht (ZH). Domizil neu: c/o Dr. Oliver Künzler, Wenger Plattner, Seestrasse 39, 8700 Küsnacht ZH. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weidner, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dutter, Bettina, österreichische Staatsangehörige, in Berlin (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marrendt, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Randazzo, Salvatore, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 9, 2018

CC Invest 11 AG, in Zürich, CHE-423.524.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, Publ. 3686837). Domizil neu: c/o Cone Capital AG, Bleicherweg 19, 8002 Zürich.

New officers

Andreas Marrendt · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

CC Invest 11 AG, in Zürich, CHE-423.524.598, c/o Cone Capital AG, Gessnerallee 28, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 02.08.2017. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Marrendt, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.