Resaphene Suisse AG

Officers who left

Mebrafino Treuhand GmbH · Revisionsstelle

Resaphene Suisse AG, in Egnach, CHE-425.422.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2025, Publ. 1006338665). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mebrafino Treuhand GmbH (CHE-399.642.893), in Zürich, Revisionsstelle.

New officers

Mebrafino Treuhand GmbH · Revisionsstelle

Resaphene Suisse AG, in Egnach, CHE-425.422.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 20.12.2024, Publ. 1006212238). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mebrafino Treuhand GmbH (CHE-399.642.893), in Zürich, Revisionsstelle.

Officers who left

blueAUDIT GmbH · Revisionsstelle

Resaphene Suisse AG, in Egnach, CHE-425.422.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005787576). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: blueAUDIT GmbH (CHE-208.344.881), in Pfäffikon SZ (Freienbach), Revisionsstelle.

Registered seat

Roggwil (TG) → Egnach

Address

Rütistrasse 8b, 9325 Roggwil TG → Bahnhofplatz 5, 9322 Egnach

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und der Vertrieb von Tinnitus-Therapiegeräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 22.06.2023. Sitz neu: Egnach. Domizil neu: Bahnhofplatz 5, 9322 Egnach. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und der Vertrieb von Tinnitus-Therapiegeräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan. Sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, kann die Veröffentlichung an sie auch per Brief oder E-Mail erfolgen. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 22.06.2023 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

Previous notice of Jan 18, 2023

New officers

blueAUDIT GmbH · Revisionsstelle

[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 06.02.2015 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: blueAUDIT GmbH (CHE-208.344.881), in Pfäffikon SZ (Freienbach), Revisionsstelle.

Previous notice of Jun 16, 2021

Aktien neu: 1'100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

Previous notice of Sep 18, 2019

Officers who left

Oliver Merz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Anke Rauterkus-Hennig · Präsidentin · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Merz , Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rauterkus-Hennig, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Roggwil TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Dec 11, 2018

Capital

CHF 100'000 → CHF 1'100'000

Paid in

CHF 100'000 → CHF 1'100'000

Officers who left

Oliver Merz · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 05.12.2018. Aktienkapital neu: CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.12.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 936'969.00 verrechnet, wofür 936'969 Inhaberaktien zu CHF 1.00 zugeteilt werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merz , Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grünwald (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].