Softplus Health AG

New officers

Coen van der Maarel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Jens Pardey · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Softplus Health AG, in Hünenberg, CHE-426.247.797, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2025, Publ. 1006450210). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pardey, Jens, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: van der Maarel, Coen, niederländischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Softplus Health AG, in Hünenberg, CHE-426.247.797, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2025, Publ. 1006389766). Statutenänderung: 22.09.2025. Aktien neu: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Vinkulierung neu: [Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

New officers

Robin Patrick Dunki Jacobs · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Marc Hugo Prette · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Softplus Health AG, in Hünenberg, CHE-426.247.797, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2025, Publ. 1006240097). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Prette, Marc Hugo, niederländischer Staatsangehöriger, in Laren (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dunki Jacobs, Robin Patrick, niederländischer Staatsangehöriger, in Laren (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Softplus Health AG, in Hünenberg, CHE-426.247.797, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2024, Publ. 1006207114). Statutenänderung: 23.12.2024. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 11'055'000.00, wofür 900'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

New officers

Christian Mitros · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Jens Pardey · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pardey, Jens, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Mitros, Christian, von Cham, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 30, 2024

New officers

SEFID Revision AG · Revisionsstelle

Jens Pardey · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Marc Hugo Prette · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Softplus Health AG (Softplus Health SA) (Softplus Health Ltd), in Hünenberg, CHE-426.247.797, Bösch 69, 6331 Hünenberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 29.08.2024. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb, die Lizenzierung und Entwicklung von Software sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie ist insbesondere berechtigt, Unternehmen im In- und Ausland zu errichten, bestehende zu erwerben oder sich an diesen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre können durch Publikation im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Prette, Marc Hugo, niederländischer Staatsangehöriger, in Laren (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pardey, Jens, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; SEFID Revision AG (CHE-101.379.211), in Cham, Revisionsstelle.