esurance AG

New officers

Tobias Rietmann · Sekretär (Nichtmitglied) · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rietmann, Tobias, von St. Gallen, in Elsau, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 12, 2019

Officers who left

Walter Lutz · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lutz, Walter, von Sumvitg, in Rüte, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Appenzell].

Previous notice of May 28, 2019

New officers

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Norbert Reisinger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Lukas Karrrer · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Andreas Koller · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Walter Lutz · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Jon Samuel Plotke · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Olivier Richard Minger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Dünner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Giles Magnin · Kollektivunterschrift zu zweien

Ralph Mogicato · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 03.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mogicato, Ralph, von Berneck, in Brütten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Minger, Olivier Richard, von Fraubrunnen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Reisinger, Norbert, von Appenzell, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Plotke, Jon Samuel, von Basel, in Churwalden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koller, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Lutz, Walter, von Sumvitg, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Karrrer, Lukas, von Wald (ZH), in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Dünner, Christian, von Kemmental, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Magnin, Giles, von Gibloux, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Mar 28, 2019

Officers who left

Ralph Mogicato · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Dünner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mogicato, Ralph, von Berneck, in Brütten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dünner, Christian, von Kemmental, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Köniz].

Previous notice of Mar 15, 2019

Registered seat

Meilen → Zürich

Address

Obere Kirchgasse 20, 8706 Meilen → Heinrichstrasse 269, 8005 Zürich

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung folgender Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden: Vermittlung und Beratung im Versicherungswesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Officers who left

Andreas Lukas Götz · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 08.03.2019. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Heinrichstrasse 269, 8005 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung folgender Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden: Vermittlung und Beratung im Versicherungswesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, solche an die Inhaberaktionäre durch Publikation im SHAB. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Götz, Andreas Lukas, von Hemishofen, in Neftenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 8, 2018

New officers

Andreas Lukas Götz · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Olivier Richard Minger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Beat Blaser · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Blaser, Beat, von Chur, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Götz, Andreas Lukas, von Hemishofen, in Neftenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Minger, Olivier Richard, von Fraubrunnen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 11, 2017

New officers

Beat Blaser · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ralph Mogicato · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Christian Dünner · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Peider Andri Mengiardi · Präsident des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Giles Magnin · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Marcos Miramontes · Einzelunterschrift

esurance AG, in Meilen, CHE-426.969.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3613483). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Miramontes, Marcos, von Schlieren, in Schlieren, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blaser, Beat, von Chur, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dünner, Christian, von Kemmental, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Mogicato, Ralph, von Berneck, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mengiardi, Peider Andri, von Scuol, in Affoltern am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Magnin, Giles, von Gibloux, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

Officers who left

Roman Peter Sonders · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

esurance AG, in Meilen, CHE-426.969.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2016, Publ. 3036573). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sonders, Roman Peter, von Uster, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

New officers

Christian Dünner · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Peider Andri Mengiardi · Präsident des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Roman Peter Sonders · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Officers who left

Giles Magnin · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

esurance AG, in Meilen, CHE-426.969.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, Publ. 3001011). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mengiardi, Peider Andri, von Scuol, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Dünner, Christian, von Kemmental, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Magnin, Giles, von Gibloux, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: von Le Glèbe, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Sonders, Roman Peter, von Uster, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Officers who left

Lukas Fabian Brülhart · Gesellschafter · ohne Zeichnungsberechtigung

Giles Magnin · Gesellschafter und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Marcos Miramontes · Gesellschafter · Einzelunterschrift

esurance GmbH, in Meilen, CHE-426.969.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2014, Publ. 1795453). Statutenänderung: 04.08.2016. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 04.08.2016 und Bilanz per 30.06.2016 mit Aktiven von CHF 59'540.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'292.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00. Firma neu: esurance AG. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 49'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brülhart, Lukas Fabian, von Ueberstorf, in Meilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Magnin, Giles, von Le Glèbe, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Miramontes, Marcos, von Schlieren, in Schlieren, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].