AMERON Hotel ZH AG

New officers

Leonhard Christian Althoff · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Anna-Maria Exel · Kollektivunterschrift zu zweien

AMERON Hotel ZH AG, in Luzern, CHE-427.946.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2025, Publ. 1006284559). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Althoff, Leonhard Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Frechen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Exel, Anna-Maria, österreichische Staatsangehörige, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hergiswil (NW)].

New officers

Raphael Carlo Pedroncelli · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

AMERON Hotel ZH AG, in Luzern, CHE-427.946.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2024, Publ. 1006111677). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pedroncelli, Raphael Carlo, von Gurtnellen, in Stetten (SH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Leonie Neberich · Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Neberich, Leonie, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 1, 2023

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Errichtung und den Betrieb von Hotels, insbesondere eines Hotels in Zürich; den Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Marken, Urheberrechten, Patenten, Lizenzen und ganz allgemein von Immaterialgüterrechten jeder Art, insbesondere soweit sie mit den Hauptzwecken der Gesellschaft im Zusammenhang stehen; den Erwerb, das Halten, das Verwalten, die Belastung und die Veräusserung von Immobilien im In- und Ausland; ganz allgemein die Vornahme aller geschäftlichen, finanziellen und industriellen Operationen, auch mit Wertpapieren oder Immobilien, die direkt oder indirekt der Verfolgung der Hauptzwecke dienlich sind; die Gesellschaft kann namentlich Finanzierungen vornehmen und für Dritte Garantien und Bürgschaften eingehen; die Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland.

Statutenänderung: 14.08.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Errichtung und den Betrieb von Hotels, insbesondere eines Hotels in Zürich; den Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Marken, Urheberrechten, Patenten, Lizenzen und ganz allgemein von Immaterialgüterrechten jeder Art, insbesondere soweit sie mit den Hauptzwecken der Gesellschaft im Zusammenhang stehen; den Erwerb, das Halten, das Verwalten, die Belastung und die Veräusserung von Immobilien im In- und Ausland; ganz allgemein die Vornahme aller geschäftlichen, finanziellen und industriellen Operationen, auch mit Wertpapieren oder Immobilien, die direkt oder indirekt der Verfolgung der Hauptzwecke dienlich sind; die Gesellschaft kann namentlich Finanzierungen vornehmen und für Dritte Garantien und Bürgschaften eingehen; die Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Previous notice of Aug 24, 2023

New officers

Acribia AG · Revisionsstelle

Officers who left

Eltschinger & Partner AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eltschinger & Partner AG (CHE-105.128.398), in Thalwil, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Acribia AG (CHE-100.066.407), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Dec 27, 2022

Officers who left

Nicole Neberich · Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Neberich, Leonie, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Neberich, Nicole].

Previous notice of Dec 21, 2022

New officers

Nicole Neberich · Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Neberich, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 22, 2022

New officers

Anna-Maria Exel · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Murat Baki · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Baki, Murat, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Exel, Anna-Maria, österreichische Staatsangehörige, in Hergiswil (NW), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 20, 2022

New officers

Murat Baki · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

EAC Eltschinger Audit & Consulting AG · Revisionsstelle

Kerry Mattias Larsson · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Larsson, Kerry Mattias, schwedischer Staatsangehöriger, in Dielsdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baki, Murat, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eltschinger & Partner AG (CHE-105.128.398), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: EAC Eltschinger Audit & Consulting AG (CHE-105.128.398)].

Previous notice of Jun 23, 2020

New officers

Frank Marrenbach · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jessica Ternes-Klar · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

EAC Eltschinger Audit & Consulting AG · Revisionsstelle

Kerry Mattias Larsson · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

AMERON Hotel ZH AG, in Luzern, CHE-427.946.521, Seidenhofstrasse 5, 6002 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 11.06.2020. Zweck: Errichtung und Betrieb von Hotels, insbesondere eines Hotels in Zürich; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und/oder Weiterveräusserung von Grundstücken. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Marrenbach, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ternes-Klar, Jessica, deutsche Staatsangehörige, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Larsson, Kerry Mattias, schwedischer Staatsangehöriger, in Dielsdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; EAC Eltschinger Audit & Consulting AG (CHE-105.128.398), in Thalwil, Revisionsstelle.